דו"ח חקירה בינלאומי שפורסם לאחרונה קישר יותר מ-100 מיליון ליש"ט שהונאה בהונאות רומנטיות מבוססות קריפטו - המכונה באופן מוזר קצב חזירים - לחברות פיקטיביות בבריטניה.
שחיטת חזירים היא סוג שיטתי של הונאה שבה קורבנות תמימים נגמלים לזמן מה, כדי לבנות אמון וביטחון לפני שמוציאים מהם את כספם שהרוויחו קשה.
איך עובדת הונאת שחיטת חזירים.
במקרה של קריפטו, נוכלים מיומנים נפרסים לאתרי היכרויות או אפליקציות ללימוד שפות כדי ליצור קשר עם קורבנות תמימים ולבנות קרבה. בשלב מסוים בשיח, מועלים מטבעות קריפטוגרפיים, ומוצעים לקורבן תיווך מסחר או בורסה, הנשלטת ברובה על ידי סינדיקט של רמאים.
בתחילת הדרך, בורסת ההונאה ממלאת את חובתה להציע החזר עסיסי על ההשקעה. המטרה היא להשיג אמון ולעודד התחייבויות פיננסיות נוספות של הקורבן בתקווה לרווחים גדולים יותר שלעולם לא יגיעו.
חלק מהקורבנות דיווחו שרמאים קישרו אותם לברוקרים של צד שלישי עם תכונות מובטחות של מסחר אוטומטי המתארחות בפלטפורמת המסחר במט"ח, MetaTrader, הידועה בעיקר בהליכי הבדיקה הרופפים שלה ב-KYC. מאז אפל ביטלה את הפלטפורמה של האפליקציה מהחנות שלה.
למעלה מ-160 חברות קריפטו מבוססות בריטניה נקשרו להונאות מסוג זה במהלך השנים האחרונות, כאשר רבות מהן מנצלות את בדיקת הנאותות העסקית הנקבובית של הממשלה כדי להציף את מפעל ההונאה שלהן. לפי הגרדיאן הבריטי, בדיקה נוספת חושפת מספר עסקים הקשורים לבעלים סינים וקשורים לכתובות דומות ללא עסקים פיזיים.
מי מנהל את הונאות קצבי חזירים אלה?
– טבעת של סדנאות הונאה מבוססות אסיה. בספטמבר 2022, פרורפובליקה דיווחה על פשיטה על מספר מתחמי הונאות סייבר בקמבודיה. מאות צעירים שנתפסו ששוחררו על ידי המשטרה המקומית הודו שהוברחו ממקומות שונים באסיה למדינות כמו לאוס, מיאנמר וקמבודיה; עם הבטחה למשרות לא קיימות, רק כדי שיענו אותו ויאלצו לבצע הונאות מקוונות. נפוץ מאוד למצוא רב קומות לא ברורות עם חלונות מבוצרים בצורה גסה, רוחשים באלפי צעירים אסייתים באזור סיהנוקוויל בדרום מערב קמבודיה - מראה שזיכה את העיר בתואר 'בירת הונאות הסייבר של העולם'.
בדיקת ההידוק של בריטניה
בעקבות דו"ח אחרון שהראה כי 86% מחברות הקריפטו בבריטניה אינם כשירים, ה-FCA מכפילה את המאמצים לחטא את מגזר הפיננסים הדיגיטליים שלה. עם זאת, יש להגביר מאמצים כאלה, במיוחד בקרב עסקים שפועלים בהצלחה מתחת לרדאר, כדי לתקן פרצות פליליות ולפטר את האזור משחקנים רעים הרמאים קורבנות תמימים בהונאות טבח חזירים.
מקור: https://zycrypto.com/rising-crypto-based-pig-butchering-scams-worry-fbi-interpol/