הדוח חושף את תפקידה של הרשת האפלה בהונאות קריפטו

הדו"ח שפורסם על ידי סרטיק, הוא תזכורת לרמת הסיכון שעומדות בפני פלטפורמות קריפטו מהרשת האפלה. תמורת 8 דולר בלבד, שחקנים נוכלים יכולים לרכוש פרטים של Know Your Customer (KYC), כך חשף הדו"ח.

עם הפופולריות הגואה של מטבעות קריפטוגרפיים, הרמאים מוצאים כעת מקלט בטוח באנונימיות שהם מספקים. 

מספר השחקנים הרעים המבקשים תשלומים בקריפטו עולה במהירות. סטָטִיסטִיקָה שסופק על ידי ACC Australia חושפים כי אזרחיה הפסידו יותר מ-300 מיליון דולר בהשקעה ובקריפטו הונאות השנה בלבד.

רוב ההונאות כוללות לגרום לקורבן להעביר מטבעות קריפטוגרפיים לכתובת הארנק של העבריין עבור מה שנראה כהזדמנות השקעה לגיטימית.

זהויות KYC ברשת האפלה

בדיקות KYC רגילות הן תהליך מעצבן שקמעונאים ישרים צריכים לעבור כדי לגשת לשירותים מפלטפורמות מרכזיות. בעוד שבדיקות בסיסיות לוקחות שעות לביצוע, בדיקות מפורטות יותר לוקחות ימים להשלמתם בהתאם לעומס העבודה. 

הבדיקות מהוות מחסום עצום בפני שחקנים נוכלים המנסים להציג פרויקטים של הונאה או משיכת שטיחים, אולם חקירה מעמיקה יותר של Certik מציעה נרטיב אחר. 

פושעים נחושים יכולים לסחוט קורבנות למתן בדיקות זהות, הרשת האפלה מספקת דרך פחות מאומצת להשיג זהויות אמיתיות. 

הדו"ח חשף מוכרים נכונים ממדינות מתפתחות המספקים שירותי KYC בתשלום. העמלה נעה בין 8$ לאימות בסיסית וגבוהה משמעותית אם הקונה נדרש ל-KYC ממדינה עם סיכון נמוך להלבנת הון. מוכרים הרוויחו בקלות 20 עד 30 דולר מעסקה.

במקרים מסוימים, מצאנו כמה תפקידי שחקן של KYC, כמו התפקדות כמנכ"ל של פרויקט קריפטו, שילמו עד 500 דולר לשבוע. הגישושים שלנו מראים כי השכיחות העולמית של שווקי OTC אלה היא משמעותית, עם ריכוז גבוה מהממוצע בדרום מזרח אסיה וגדלי קבוצות נעים בין 4,000 ל-300,000 חברים

דו"ח קרטיק

החוקרים זיהו למעלה מ-500,000 קונים ומוכרים מרצון המעורבים במסחר.

תפקיד זהויות בדויות בהונאות קריפטו

מספר המשתמשים הקמעונאיים שהונו על ידי נוכלי קריפטו עולה במהירות. מפתחים כיום מתחפשים להונאות כפרויקטים לגיטימיים המשתמשים בזהויות פנים כדי ללכוד את אמון המשתמשים שלהם.

כפי שנחשף בדוח, תמורת 500 דולר לשבוע, מפתחים יכולים לנהל בקלות קהילה מבלי להסתכן בחשיפת זהותם, דבר שיישא בסיכונים משפטיים גבוהים.

משיכות שטיחים בולטות כוללות את מארז OneCoin, שבו המשתמשים הפסידו עד 15 מיליארד דולר. אחרים כוללים את AnubisDAO (58 מיליון דולר), Uranium Finance (50 מיליון דולר), DeFi100 (32 מיליון דולר), Meerkat Finance (31 מיליון דולר), Snowdog DAO (30 מיליון דולר), ו-StableMagenet (22 מיליון דולר). רמת הלחץ וההפסדים הכספיים מצד משקיעים שמכניסים את כספם לפרויקטים אלו היא בלתי עבירה

תפקידם של שחקני הזהות ברשת האפלה אינו לספק פרטיות או חופש לקונים, אלא במיוחד להונות משקיעים. המציאות העצובה היא שלמשקיעים אין את המומחיות לקבוע את האותנטיות של היזמים מאחורי הפרויקטים הללו. זה אפילו יותר עצוב שרוב טכניקות התאימות הנוכחיות של KYC המשמשות את רוב הפלטפורמות הן חובבניות מכדי להבחין בין מזויפות לזהויות אמיתיות. 

זהויות מזויפות עלולות להוביל לתוצאות חמורות מאוד, משתמשים הונאה עוקפים את תהליך האימות שלהם, ממנפים את הזהויות הללו כדי להטעות ולהונות משקיעים נוספים, ולהימלט מאחריות על פשעיהם. 

הונאות קריפטו נפוצות

מטבעות קריפטו הם אמצעי התשלום הבחירה מכיוון שהם לא מוסדרים, בלתי ניתנים לאיתור ובלתי הפיכים.

הונאות השקעות: מנהלי מתחזים מבטיחים תשואות גבוהות על השקעות קריפטו, הם זוכים באמון הקורבן וגונבים את כספיהם ברגע שהם 'משקיעים'.

Pump and dump: רמאים מפעילים נכסים דיגיטליים חדשים שמטבעם אין להם ערך עם הבטחות לצמיחה גבוהה במחיר. משקיעים קונים את החלום על ידי קניית המטבעות, המתחזים מוכרים מאוחר יותר את חלקם ומשאירים למשקיעים מטבעות חסרי ערך.

הונאות דיוג: קישורים זדוניים לאתרי אינטרנט מזויפים המבטיחים החזר גבוה על השקעה, או גניבת אישורי משתמשים כדי לגנוב כספים מהארנקים שלהם.

תוכניות פונזי: צורת השקעה מובנית שבה משתמשים בכספים ממשקיעים חדשים כדי לשלם למשקיעים ישנים. המערכת בסופו של דבר הופכת לבלתי ברת קיימא והמפתחים הנוכלים מתחמקים מכספי המשקיעים.

הזדמנויות כרייה: אלה ממוקדות בדרך כלל למשקיעים מתחילים שאינם בקיאים כיצד blockchain הטכנולוגיה עובדת. המשקיעים מובלים ברכישת תוכנות וחומרה לכרייה המופעלות מרחוק עם הבטחה לתגמולים גבוהים בכרייה.