הבנק המרכזי של קטאר נמתח על ידי FATF על יישום AML של קריפטו

• ה-QFCRA הוציא איסור על אספקת שירותי נכסים וירטואליים בדצמבר 2019.
• המדינה חשפה כי היא בוחנת באופן פעיל יישומים פוטנציאליים עבור CBDC.

הבנק המרכזי של קטאר (QCB) ספג ביקורת על ידי כוח המשימה הפיננסי לפעולה (FATF). הסיבה לכך היא כישלון ביישום יעיל של המדיניות של QCB עצמה האוסרת על ספקי שירותי נכסים וירטואליים.

להתמודד בהצלחה עם סוגים מתפתחים של התנהגות פלילית. כמו ענישה של ספקי שירותי נכסים וירטואליים. קטאר חייבת לשפר את כישוריה, כפי שצוין בדו"ח שפורסם ב-31 במאי. זה היה על ידי כלב השמירה העולמי של הלבנת הון ומימון טרור.

כמו כן, רשות הרגולציה של המרכז הפיננסי של קטאר (QFCRA) פרסמה איסור על אספקת שירותי נכסים וירטואליים במרכז הפיננסי של קטאר וממנו בדצמבר 2019.

צריך להגביר את מאמצי החקירה

באותו זמן, הגוף הרגולטורי פרסם אזהרה לכל חברה שמפיצה או תומכת באספקה ​​או החלפה של נכסי קריפטו. אומר שהעונשים יוחלו בהתאם לזכויות וחובות ה-QFCRA.

כוח המשימה לפעולות פיננסיות (FATF) פרסם דוח. הוא קובע כי למרות שקטאר השיגה "התקדמות חיובית ומתמשכת". במיוחד, באיסוף מידע בעלות מועילה עבור המרשם המאוחד כמעט המלא שלו, צריך לעשות יותר עבודה.

יתרה מכך, נטען כי "יכולות הניתוח המתוחכמות" של קטאר לחשוף מקרים של הלבנת הון אינן מנוצלות כראוי. לפיכך, קריאות לרשויות במדינה להגביר את מאמצי החקירה שלהן.

למרות העובדה שקטאר הטילה איסור על חברות. המדינה מציעה שירותים הקשורים לנכסים וירטואליים, המדינה חשפה כי היא בוחנת באופן פעיל יישומים פוטנציאליים עבור מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי (CBDC). עוד ביוני 2022, דווח כי ה-QCB הגיע ל"שלב הבסיס" של תהליך הנפקת CBDC.