נתונים חדשים של חברת ההקריפטו-אנליטיקה Chainalysis מראים כי קבוצות צבאיות רוסיות באוקראינה קיבלו 2.2 מיליון דולר בתרומות קריפטו במהלך המלחמה המתמשכת.
מיליציות שונות וקבוצות מתנדבים פרו-רוסיות פנו לרשתות החברתיות כדי לממן המונים עבור רכישות צבאיות והפיצו דיסאינפורמציה הקשורה למלחמה. Chainalysis זיהתה 54 ארגונים שקיבלו ביחד את התרומות, בעיקר בתרומות ביטקוין ואתר.
הנתונים מראים 1.45 מיליון דולר ב-BTC, יותר מ-590,000 דולר ב-ETH, 206,822.70 USDT-TRX, 21,174.51 דולר LTC ו-2,363.62 דולר ב-DOGE הגיעו לחשבונות מדיה חברתית פרו-רוסית מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה בפברואר. הפעילות במדיה החברתית הקשורה לחשבונות אלה מראה שהכספים משמשים לצייד קבוצות צבאיות ולהפצת תעמולה. Chainalysis מדווח כי החשבונות הקשורים למיליציות מפרסמים תמונות של ציוד שנרכש ומעבירים כיצד תרומות עתידיות ייפרסו.
מחצית מהחשבונות המזוהים ביקשו בפומבי תמיכה במיליציות באזור דונבאס באוקראינה - אזור שנוי במחלוקת שהיה נתון לסנקציות משמעותיות מהמשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC).
בנוסף לקבוצות חצי-צבאיות, מספר גופים שהוטלו עליהם סנקציות קידמו תרומת קריפטו לכוחות פרו-רוסים, ציינה Chainalysis. אלכסנדר ז'וצ'קובסקי, שקיבל סנקציות בשל השתייכותו לארגון הטרור הייעודי התנועה האימפריאלית הרוסית (RIM), פרסם את היכולת לתרום ל-RIM. הוא גם פרסם על Project Terricon, שמבקש תרומת קריפטו כדי לתמוך בקבוצות מיליציה של דונבאס.
Terricon מסרה כי היא משתמשת בקריפטו בניסיון להימנע מסנקציות, וניתוחי שרשרת מראים שהיא מקבלת 11% מהכספים שלה ממיקסרים ושולחת 29% מהכספים שלה דרך בורסה מבוססת מוסקבה הידועה בהלבנת הון קריפטו.
פקידים אמריקאים הביעו דאגה משמעותית מהיכולת של קבוצות רוסיות למנף קריפטו כדי להתחמק מהסנקציות. למרות שהנתון של 2.2 מיליון דולר הוא משמעותי וניתן להשתמש בו עבור כמויות נכבדות של אספקה בהתחשב בשער הרובל, הוא עדיין קטן בהרבה מעשרות המיליונים שנתרמו לאוקראינה. בנוסף, Chainalysis הדגישה כי השקיפות של בלוקצ'יין אפשרה לעקוב אחר הכספים הללו ולזהות את הקבוצות הללו, בעוד שעסקאות במזומן או בדרכי העברה אחרות יהיו מאתגרות יותר למעקב.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
אודות המחבר
Aislinn Keely הצטרפה ל-The Block בקיץ 2019. היא חברה בצוות המדיניות של האאוטלט, שמחזיקה את הקצב המשפטי. לפני ה-The Block, היא השאילה את קולה לשותפת ה-NPR WFUV, שם היא דיווחה ועיגנה מהדורות חדשות בנוסף לכמה עבודות בפודקאסט. Aislinn הוא פורדהאם רם גאה והעורך הראשי אמריטה של העיתון שלה. כשהיא לא כותבת או מדווחת, אייסלין רצה ומטפסת על סלעים.
מקור: https://www.theblock.co/post/160198/pro-russia-military-groups-in-ukraine-got-2-2-million-in-crypto-donations-chainalysis-says?utm_source=rss&utm_medium= rss