פשע קריפטו היה עניין גדול בשנת 2022, ולמרות שאנחנו רק כמה שבועות לתוך 2023, נראה שהמגמה נמשכת לאחר פיצוח של כנופיות פושע שהביא לנכסים של קרוב ל-2 מיליון דולר - שחלקם היו יחידות קריפטו - נתפס על ידי רשויות החוק פקידים.
פשעי קריפטו לובשים צורה חדשה
על פי החשד, שני גברים נעצרו בניו זילנד בגין השתתפות בעסקאות סמים שונות. המשטרה נכנסה לבית ששניהם גרו ותפסה כ-1.9 מיליון דולר בנכסים שונים. ביניהם היו, על פי הצהרות מעצר, מטבעות דיגיטליים ו-NFT.
השניים - שניהם בני 28 - היו חלק מקבוצה של שישה גברים שנלקחו כולם למעצר בגין עבירות סמים שונות. כעת הם עומדים בפני שורה של אישומים לרבות השתתפות בפשע מאורגן ומכירה ואספקה של סמים מסוג A ו-B.
בלש יחידת שחזור נכסים בווייקאטו/ביי אוף שפע, סמל בכיר קית' קיי, הסביר בראיון שנערך לאחרונה:
המשטרה הבטיחה צווי הרחקה לנכסים אלה בהתאם לחוק התמורה הפלילית [משנת 2009]. מתאמפטמין וסמים אסורים אחרים גורמים לנזק עצום בקהילות שלנו והם המניעים לפשע, ויוצרים קורבנות ומצוקה ברחבי החברה. חוק התמורה הפלילית (השבה) מאפשר למשטרה לא רק להחזיר רווחים פליליים, אלא [הוא] גם מונע מהפושעים להשקיע מחדש את ההכנסות מהפשע שלהם כדי לגרום יותר נזק.
בנוסף לכסף ולקריפטו שנלקחו, בית המשפט העליון של המילטון הורה לעצור את ביתם של הגברים - ששוויו מוערך כיום קרוב ל-700 אלף דולר. המשטרה גם החרימה כמה כלי רכב, כולל אופנוע הארלי דיווידסון בשווי של כ-47,000 דולר בזמן העיתונות.
בעוד שמצבים כאלה אינם בהכרח נדירים, פשע הקריפטו קיבל - במהלך השנים האחרונות - צורות שונות. למשל, היו הרבה דוגמאות של הונאות רומנטיקה בחודשים האחרונים, שבהם רמאים לובשים צורה של אנשים המחפשים אהבה באינטרנט. הם תופסים קורבנות ולאורך זמן, משכנעים אותם להתחיל לעסוק בעסקאות קריפטו ולהשקיע בבורסות נכסים דיגיטליים שהם שולטים בהם.
משם, הקורבנות רואים את ההשקעות שלהם צומחות והם מתלהבים, אבל כשהם מנסים לבצע משיכות, הם לא יכולים אלא אם כן הם מוכנים להשקיע יותר כסף בפלטפורמות. לעתים קרובות, הם לעולם לא רואים את כספם שוב.
FTX קבע את התקדים החדש
אחת הדוגמאות הגדולות ביותר לפשע קריפטו בהיסטוריה האחרונה הגיעה ב צורה של FTX, בורסת הקריפטו שנפלה בניהולו של המנהל לשעבר סם בנמן-פריד. ההחלפה מתממשת ב-2019 מאמינים שהיה מקלט בגין הונאה שכן SBF מואשם בשימוש בכספי לקוחות כדי לשלם הלוואות שקיבלה החברה האחרת שלו Alameda Research.
בנוסף, נטען כי רכש נדל"ן יוקרה בהאמי מכספי המשתמשים.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/