רוב הפירמידות הפיננסיות שזוהו ב-2022 השתמשו במטבעות קריפטוגרפיים בדרך זו או אחרת, כך הודיע הבנק המרכזי של רוסיה בדו"ח חדש. על רקע הסנקציות המערביות, הונאות רוסיות הגבירו את פעילותן, ולעיתים קרובות טוענות שהן בעלות רישיון מרשויות זרות להציע גישה לנכסי קריפטו.
הפירמידות הרוסיות מנצלות את הסנקציות המערביות ואת הפופולריות של הקריפטו
מעל 56% מה- תוכניות פירמידה בפדרציה הרוסית במהלך המחצית הראשונה של השנה, או 537 גופים, גייסו כספים במטבעות קריפטוגרפיים שונים או פרסמו השקעות קריפטו, כך חושף דו"ח שהוקדש למניעת פעילויות בלתי חוקיות בשוק הפיננסי במדינה. העיתון פורסם על ידי הבנק המרכזי של רוסיה (CBR).
מצוטט על ידי RBC Crypto, הרגולטור ציין כי הסנקציות שהטיל המערב על הסכסוך באוקראינה שינו באופן דרמטי את תנאי העבודה של מוסדות פיננסיים חוקיים ברוסיה ורמאים נהנו מהמצב.
הרוסים חיפשו דרכים חלופיות להשקעה, והתגובה לדרישה זו הגיעה בצורה של פירמידות פיננסיות חדשות. הרשות המוניטרית הסבירה כי מדובר בעיקר בתוכניות בקנה מידה קטן עם אורך חיים קצר.
בין ינואר ליוני 2022, הבנק המרכזי הצליח לזהות מספר מדהים של הונאות אלו - יותר מ-2,200 חברות, פרויקטים ויזמים בודדים שפעילותם הראתה סימנים לפעילות פיננסית בלתי חוקית. הדו"ח מציין כי המספר גבוה פי שלושה מהנתון מאותה תקופה ב-2021.
קריפטו אינו התחום היחיד בו התעניינו גופים כאלה, שכן 671 מהם פנו לשוק ניירות הערך. לפי ה-CBR, חברות אלו מתיימרות לעתים קרובות להיות מורשות על ידי גוף רגולטורי בתחומי שיפוט אחר ואוספות כסף אך ורק ב-Fiat זר או במטבע קריפטוגרפי.
כדי לרסן את פעילותם, בנק אוף רוסיה הודיע לסוכנויות אכיפת החוק הרלוונטיות, שירות המס הפדרלי, כלב השמירה של Roskomnadzor טלקום ורשמי שמות דומיינים. ה-CBR גם נוקט בצעדים קבועים לחסימת אתרים חשודים ומקיים רשימה שחורה של גופים שסביר שיפעלו באופן לא חוקי במגזר הפיננסי במדינה.
הבנק המרכזי של רוסיה כבר רשם עלייה במספר הפירמידות הפיננסיות החדשות המנצלות את נושא הקריפטו בחודש מאי. סיבה נוספת לצמיחתם הייתה אי הוודאות הפיננסית שהגבירה את העניין בתוכניות סביב הזדמנויות השקעה בתחום הנכסים הדיגיטליים.
בינתיים, משרד הפנים הרוסי מוצע השבוע שהרשויות במוסקבה צריכות להכניס אחריות פלילית למי שמספקים שירותי הלבנת הון לרמאי קריפטו. מה שמכונה 'מטפטפים' אלה, לפעמים אנשים תמימים שאפשרו לרמאים להשתמש בחשבונות הבנק ובארנקי הקריפטו שלהם, יכולים לקבל עד שבע שנות מאסר על מעורבותם, אם המחוקקים יקבלו את עצת המשרד.
האם אתה חושב שמספר פירמידות הקריפטו ברוסיה ימשיך לגדול, למרות הירידה בשוק? שתף את הציפיות שלך בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: ביטקוין
מקור: https://coinotizia.com/over-half-of-this-years-financial-pyramids-in-russia-involved-crypto-bank-of-russia-finds/