מוסטפא גוקיו - אדם המתגורר בעיירה סאניסייד, ניו יורק - היה הורשע באמצע אוקטובר על ידי חבר מושבעים פדרלי בברוקלין בגין הפעלת תוכנית הלבנת הון וסמים קריפטו. במסמכי בית המשפט מצוין כי האיש הלבין יחידות BTC באמצעות עסק ללא רישיון להעברת כספים.
מוסטפא גוקיו אשם בהלבנת הון קריפטו
בגיל 50, גוקיו נמצא אשם במספר אישומים, כולל הלבנת הון, הפעלת עסק לא חוקי להעברת כספים וסחר בסמים. אם יורשע, הוא יכול לשרת עד 25 שנים בכלא פדרלי.
העלייה של הונאת קריפטו והפשיעה הקשורה היא חסרת תקדים, וזירת המטבעות הדיגיטליים חווה כל מיני התנהגות לא רצויה. כענף חדש יחסית, שחקנים ופושעים בלתי חוקיים רבים ביקשו לנצל את המרחב הניתן לחוסר רגולציה ברור, מה שהוביל למספר ויכוחים וויכוחים במהלך השנים האחרונות.
מצד אחד, רבים אינם בעד רגולציה, בטענה שהיא תכפוף את עולם הקריפטו לאותן התנהגויות אליטיסטיות שנראו בספקטרום הפיננסים והבנקאות המסורתיים. קריפטו ובלוקצ'יין נבנו על רעיונות של אוטונומיה ועצמאות פיננסית ואפשרות לצדדים שלישיים להיכנס לתערובת עלולה להיות הרת אסון.
יחד עם זאת, יש להכיר בכך שרמה מסוימת של רגולציה עשויה לדאוג לפשע מוגבל ולבעיות נלוות, אשר בסופו של דבר מנעו ממרחב הקריפטו להגיע לרמה של חוקיות מיינסטרים למרות שהוא קיים קרוב ל-14 שנים בשלב זה. .
לגבי המקרה סביב גוקיו, הסביר עורך הדין האמריקני בריון פיס בהצהרה:
הנאשם הציע ללקוחותיו את היכולת להלבין את ההכנסות הפליליות שלהם, להישאר אנונימיים ולהסתיר מהיכן מגיע הביטקוין שלהם כדי שיוכלו להמשיך לעסוק בסחר בסמים ובפשעים אחרים תוך הימנעות מגילוי רשויות החוק. עם פסק הדין של היום, נסגר העסק הבלתי חוקי של גוקיו להמרת כסף מטופס אחד לאחר ללא רישיון נדרש, והנאשם הורשע בפשעיו.
המקרה חוזר לשנת 2018 כאשר סוכנים פדרליים ב-DEA ראו פרסומת מקוונת עבור localbitcoins.com מאדם שפשוט זוהה כ"מוסטנגי". הוא הציע לקנות עד 99,999 דולר ב-BTC ולהמיר את הכסף הזה לדולר ארה"ב אם האדם המבקש את השירות הזה יהיה מוכן לשלם את המחיר הנכון.
קריפטו וסמים... התאמה גרועה!
בחשד, הסוכנים יצרו קשר עם האדם - שמאוחר יותר התברר שהוא גוקיו - ובסמויה החלו להחליף הודעות מוצפנות עם הדמות המסתורית, שלאחר מכן השתתפה בערך בשבע עסקאות ביטקוין נסתרות עם הסוכנים. זה הוביל בסופו של דבר למעצרו שנה לאחר מכן ב-2019.
כמו כן, התגלה שגוקיו מוכר סמים כמו אדרל ומריחואנה.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/