משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הגיש כתב אישום נגד האזרחים הרוסים אלכסיי ביליוצ'נקו ואלכסנדר ורנר על תפקידם לכאורה בפריצה הידועה לשמצה של הר גוקס של 2014, תקרית ששלחה גלי הלם בעולם המטבעות הקריפטוגרפיים. המקרה המתוקשר הזה עומד כאחת הגניבות הגדולות בהיסטוריה של המטבעות הדיגיטליים.
על פי המסמכים של DOJ שלא נסגרו לאחרונה, הנאשם הצליח להשיג גישה לא מורשית לארנקים של הר גוקס, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים בולטת, החל בסביבות ספטמבר 2011. במהלך כמעט שלוש שנים, הם לכאורה גנבו סכום מדהים של 647,000 BTC, תוך ניצול היתרון. של נקודות תורפה בתוך תשתית האבטחה של הבורסה.
הכספים הגנובים הועברו לאחר מכן דרך רשת מורכבת של עסקאות בניסיון לטשטש את מקורם.
נוצר קשר בין הכספים הגנובים, החלפת BTC-e והלבנת הון
תוך הוספת שכבה נוספת של תככים לתיק, משרד המשפטים חשף קשר בין הכספים הגנובים לבין בורסת BTC-e שהושבתה כעת. נטען כי ביליוצ'נקו, אחד הנאשמים, היה מעורב בהפעלת BTC-e לצד אלכסנדר וויניק, אשר התמודד בעבר עם אישומים הקשורים לחילופין. ביטול החתימה של תיק מ-2016 שופך אור על הרשת הסבוכה של הלבנת הון שקשרה את כספי הר גוקס הגנובים ל-BTC-e.
ביליוצ'נקו וורנר מוצאים את עצמם כעת עומדים בפני אישומים של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, מה שמאותת על חומרת הפשעים לכאורה שלהם. יתרה מכך, ביליוצ'נקו עומדת בפני אישום נוסף של הפעלת עסק לשירותי כסף ללא רישיון, מה שמדגיש עוד יותר את נחישותן של הרשויות להטיל אחריות על האחראים.
הנשורת מהפריצה של Mt. Gox, שהובילה להפסקת פעילות הבורסה בפברואר 2014, הידהדה בכל תעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים. הידיעה על ביטול החתימה של כתב האישום מסמנת אבן דרך משמעותית בחקירה המתמשכת של משרד המשפטים, ושופכת אור על האנשים שנחשבים אחראים להפרה ההרסנית.
עוזר עורך דין DOJ מדגיש את המשמעות של גניבת הר גוקס
כשדיבר על המקרה, עוזר עו"ד DOJ, קנת פוליט, הדגיש את חשיבותו, וקבע, "כפי שנטען בכתבי האישום, החל משנת 2011, גנבו ביליוצ'נקו וורנר כמות עצומה של מטבעות קריפטוגרפיים מהר גוקס, ותרמה לחדלות הפירעון הסופית של הבורסה. חמוש ברווחים שהושגו לא טוב מהר גוקס, ביליוצ'נקו המשיך לכאורה בהקמת בורסת המטבעות הווירטואלית הידועה לשמצה BTC-e, שהלבינה כספים עבור פושעי סייבר ברחבי העולם".
בחשיפה מצמררת, ה-DOJ חשף כי אזרחים רוסים, כולל אלכסיי ביליוצ'נקו ואלכסנדר ורנר, השתמשו לכאורה בשירות תיווך ביטקוין בניו יורק כדי להלבין יותר מ-6.6 מיליון דולר לחשבונות בנק בחו"ל.
הפעולה כללה המרה של יותר מ-300,000 BTC וכספים שנשלחו לבורסות BTC-e ו-TradeHill שהופסקו. משרד המשפטים האמריקאי ממשיך לחקור את המקרה.
מקור: https://coinpedia.org/news/mt-gox-hack-update-russian-nationals-charged-unveiling-a-major-crypto-theft-conspiracy/