במהלך 2022, היו מגמות רבות סביב פשע קריפטו. רב הונאות רומנטיות צצה, והוכיחה בבירור שזו שיטה פופולרית בקרב גנבי סייבר להשיג כסף שלא היה שלהם. ראינו גם דוגמאות להונאת חליפין כמו עם FTX. כעת, אומר המשקיע המיליארדר ושור הקריפטו מארק קובן מגמת פשע חדשה תהיה להתרחש בשנת 2023, למרות שהוא מודה בחופשיות שהוא מציע זאת רק על סמך מחשבותיו שלו, ואין לו ראיות המצביעות על כך שזה באמת יקרה.
מארק קובן: סכנה חדשה מגיעה
בראיון שנערך לאחרונה, קובה אומר שעסקאות הכביסה צפויות להיות בולטות מאוד בשנת 2023, אם כי הוא אומר שהרעיון הזה נובע מאינסטינקט, לא מנתונים מבוססי עובדות. הוא הצהיר שהבעיה תתרחש בעיקר בבורסות מרכזיות, כמו מה שראינו עם FTX, ולדעתו הבעיה תתרחב משם.
קובן אמר:
אני חושב שההתפרצות האפשרית הבאה היא גילוי והסרה של עסקאות שטיפה בבורסות מרכזיות. יש כביכול עשרות מיליוני דולרים בעסקאות ובנזילות עבור אסימונים שיש להם מעט מאוד ניצול. אני לא מבין איך הם יכולים להיות כל כך נוזליים... אין לי שום פרטים להציע כדי לתמוך בניחוש שלי.
הוועדה האמריקאית למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) מתארת את המסחר בשטיפה באופן הבא:
Wash Trading (היא) מתקשרת, או מתיימרת להתקשר, בעסקאות כדי להראות כאילו בוצעו רכישות ו[אפילו] מכירות, ללא סיכון שוק או שינוי עמדת השוק של הסוחר.
ביסודו של דבר, סחר בשטיפה מתרחש כאשר מעוררים עניין מלאכותי במוצר פיננסי (כלומר, אסימון קריפטו חדש) כדי לפנות מקום למה שנקרא משאבה והשלכה. ההייפ סביב המטבע מוגבר עד כדי כך שכולם קונים אותו, ובכך מנפחים את המחיר. משם, המנהלים שיצרו את האסימון מסתלקים עם הכסף שהם הרוויחו והנכס קורס ונשרף, ומשאיר את כל המשקיעים באבק.
כפי שמתברר, ביטקוין אינו חסין מפני עסקאות שטיפה. מחקר משנת 2022 שנערך על ידי פורבס אומר שכמחצית מהיקפי החליפין המדווחים על ידי פלטפורמות מסחר בביטקוין וקריפטו הם מזויפים. במחקר נכתב:
יותר ממחצית מנפח המסחר המדווח צפוי להיות מזויף או לא כלכלי... נפח הביטקוין היומי העולמי עבור התעשייה היה 128 מיליארד דולר ב-14 ביוני. זה 51 אחוז פחות מ-262 מיליארד הדולר שאדם יקבל אם לוקחים את הסכום של נפח דיווח עצמי ממספר מקורות.
שימוש בכספי לקוחות
אם הקובן צודק, זה בסופו של דבר ייקח את פשע הקריפטו של השנה האחרונה לכיוון אחר לגמרי.
במהלך 2022 ראינו דוגמאות לחברות ב-FTX (ועכשיו לכאורה רשת צלזיוס) באמצעות כספי לקוחות לרווחים האישיים שלהם. עם FTX, הכסף שלהם שימש לרכישת נדל"ן בהאמי.
מקור: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/