גבר מלזי נופל קורבן להונאת קריפטו של 200 אלף דולר

גבר מלזי, בן 42, הפך לקורבן האחרון של הונאת מטבעות קריפטוגרפיים, והפסיד כמעט מיליון RM (כ-1 דולר) מחסכונותיו.

לדברי עוזר מפכ"ל משטרת ג'והור בארו, ראוב סלמה, הקורבן, שלא נמסר בשמו, פותה על ידי אדם זר שהבטיח תשואות משתלמות על השקעות במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות אפליקציה לנייד.

ההונאה הבטיחה תשואה של 60% תוך 60 דקות בלבד והכנסה נוספת מכל עסקת השקעה.

בהסתמך על התוכנית, הקורבן המשיך לבצע 126 עסקאות, בהיקף של RM989,170, הכל במסווה של השקעה בביטקוין.

מימוש ההונאה התחוור לו רק כאשר לא יכול היה למשוך את כספיו וגילה שחשבונו באפליקציה נחסם.

במקרה נפרד אך מדאיג באותה מידה, גבר מלזי בן 77 הונה ב-RM207,900 (כ-44,540 דולר) בהונאת טלפון.

הקורבן הקשיש הוטעה על ידי מתקשר, שהתחזה לנציג מחברת משלוחים, שטען בכזב כי הנפגע שלח חבילה ובה מסמכים רגישים ונמצא בחקירה.

התקריות האחרונות עוררו אזהרה חמורה מצד הרשויות.

עוזר הנציב ראוב סלמאט המליץ ​​לציבור להישאר ערני, והציע להשתמש בכלים כמו Semak Mule כדי לאמת מספרי חשבונות ולערוך מחקר מעמיק על כל חברה לפני השקעה.

הוא גם הזהיר מפני שיחות משעשעות ממספרים לא ידועים, במיוחד אלה הטוענים שהם משירותי משלוח מנות.

שימוש לרעה בקריפטו באסיה

העלייה בהונאות מסוג זה במלזיה היא חלק ממגמה גדולה יותר באסיה, שבה מדינות מחמירות יותר ויותר את התקנות נגד הלבנת הון בתגובה לשימוש לרעה הגובר במטבעות קריפטוגרפיים.

לדוגמה, טייוואן הייתה עדה לאחרונה למקרה הלבנת הון הגדול ביותר שלה הקשור לקריפטו, הכולל הלבנת כ-320 מיליון דולר באמצעות נכסים דיגיטליים. בתגובה, טייוואן ותחומי שיפוט אחרים באסיה, כולל הונג קונג, משפרים את המסגרות הרגולטוריות שלהם כדי להילחם בפשעים כאלה.

ביולי 2022, הנציבות הפיננסית של טייוואן פרסמה הנחיה למגזר הבנקאי שלה, האוסרת רכישות בכרטיסי אשראי של נכסים דיגיטליים והדגישה את האופי הספקולטיבי של השקעות כאלה.

המהלך הוא חלק ממאמץ רחב יותר לצמצם את הסיכונים הכרוכים בעסקאות במטבעות דיגיטליים ולהגן על הצרכנים מפני הפסדים כספיים פוטנציאליים.

עקוב אחרינו בחדשות Google