רבות מהפירמידות הפיננסיות שזוהו ברוסיה במהלך הרבעון הראשון של השנה נקשרו למטבעות קריפטוגרפיים, כך חשף בכיר בבנק המרכזי. רמאים מנצלים באופן פעיל את הנושאים החמים של היום, כולל נושא הסנקציות.
פירמידות מציעות למשקיעים רוסים דרכים לעקוף סנקציות מערביות
על רקע אי הוודאות הפיננסית הגוברת, Ponzi מזימות הזדמנויות פרסום להשקעה בנכסים דיגיטליים צומחות ברוסיה. מכל הפירמידות הפיננסיות שזוהו על ידי הרגולטורים בשלושת החודשים הראשונים של 2022, יותר ממחצית השתמשו במטבעות קריפטוגרפיים כפיתוי.
"סכימות המבוססות על העברות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים או השקעות ב'מכשירים דיגיטליים' קיבלו תנופה נוספת", אמר ולרי ליאק, מנהל המחלקה למאבק בשיטות עבודה בלתי הוגנות של בנק רוסיה, לסוכנות הידיעות Tass. יותר מ-58% מהפירמידות שזוהו על ידי רשויות פיננסיות רוסיות ברבעון הראשון של השנה היו קשורות למטבעות קריפטוגרפיים, פירט ליאק.
כרגיל, הרמאים מנצלים את הנושאים המגמתיים בחדשות, הוסיף הנציג הבכיר של הרשות המוניטרית של רוסיה. "על רקע אי הוודאות הפיננסית, קריאות 'לחסוך כסף' בתחומי שיפוט זרים, להשקיע בפרויקט זר, בניירות ערך זרים הם פופולריים", פירט ליאק.
הצעות השקעה כמו אלה הועלו בעבר, אך כעת רמאים מנצלים גם את הסנקציות שהוטלו על רוסיה בשל פלישתה לאוקראינה, ציין ולרי ליאק. הם מדברים על פרויקטים במדינות שאינן תומכות בצעדים נגד מוסקבה והצעות לעקוף הגבלות על תשלומים בינלאומיים הפכו לטריק החדש לשכנע את הקורבנות לשלוח את כספם, הוסיף.
האפשרות שרוסיה תשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מהסנקציות עוררה חששות במערב, אך דיווח אחרון של מודי'ס מציע כי יכולתה של מוסקבה להימנע מהעונשים באמצעות נכסים דיגיטליים מוגבלת על ידי גודלו הקטן יחסית של שוק הקריפטו והנזילות הנמוכה שלו. סוכנות הדירוג הודתה, עם זאת, שעסקאות קריפטו קטנות שבוצעו על ידי רוסים גדלו.
השקעת קריפטו הייתה הנושא המרכזי של תוכנית פיניקו פונזי הידועה לשמצה, הגדולה ברוסיה בשנים האחרונות, שקרסה בקיץ שעבר לאחר קבלה ביטקוין בשווי של יותר מ-1.5 מיליארד דולר בין דצמבר 2019 לאוגוסט 2021, לפי Chainalysis. רשויות אכיפת החוק הרוסיות לאחרונה נֶעצָר שישה חברים נוספים ב-Finiko מעורבים בהונאת אלפי קורבנות ברוסיה, במדינות אחרות סובייטיות לשעבר וברחבי העולם.
האם אתה מצפה שהונאות המציעות לרוסים להתחמק מסנקציות עם מטבעות קריפטוגרפיים יגדלו עוד יותר? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: ביטקוין
מקור: https://coinotizia.com/majority-of-russias-financial-pyramids-in-q1-linked-to-crypto-scammers-exploit-sanctions-topic/