ליטא מתייחסת ברצינות לרגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים.
המוסדות של האיחוד האירופי נקראים לזרז את תהליך הסדרת מטבעות קריפטוגרפיים בהתחשב במספר ההולך וגדל של ספקי שירותי קריפטו באירופה, האתגרים הגלובליים הנוכחיים והסיכון המוגבר להלבנת הון ומימון טרור הקשורים למטבעות וירטואליים.
במאמץ להילחם בהלבנת הון ובתוכניות פוטנציאליות של האליטות הרוסיות להתחמק מהסנקציות הפיננסיות, ליטא מגבירה את הפיקוח על מטבעות קריפטוגרפיים.
ביום חמישי, משרד האוצר של ליטא הוציא מחוץ לחוק ארנקים אנונימיים ואכף תקנות על בורסות קריפטו במטרה לבלום הלבנת הון ופעילויות מרושעות אחרות הקשורות לכך.
קריאה מומלצת | רשימת 2022 הפינטק המובילות של פורבס 50 כוללת 9 חברות קריפטו
ליטא תאסור על ארנקי קריפטו שאינם משמורנים
אם יתקבלו על ידי בית המחוקקים הליטאי, התיקונים המוצעים לחוק הנוכחי יחמירו את הכללים לזיהוי משתמשים ויאסור חשבונות אנונימיים. לדברי גורמים רשמיים, המהלך נעשה כהכנה להחלטות עתידיות של האיחוד האירופי.
החוק מציע, בין היתר, להחמיר את חוקי הידע שלך-לקוח (KYC) לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים ולחייב את הצוות המנהלי של בורסות הפועלות בליטא להיות תושבי קבע של המדינה.
משרד האוצר של ליטא אסר על ארנקים אנונימיים והטיל כללים חדשים על בורסות קריפטו (Bitcoin.com).
רשם הישויות המשפטיות יפרסם את שמות המפעילים של בורסות מטבעות קריפטוגרפיים.
בנוסף, ההצעה מדגישה את התקנות המחמירות בהתייחס לצמיחה המהירה של תעשיית הקריפטו ולחששות הגיאופוליטיים הייחודיים.
הוספת שיניים נוספות לרגולציה של קריפטו
לאור מגמות הרגולציה הבינלאומיות והמצב הגיאופוליטי באזור, שבו מדינות מערביות רבות מטילות סנקציות כספיות ואחרות על הפדרציה הרוסית ובלארוס, הודגש כי נדרשת גם רגולציה מתוחכמת יותר של ספקי שירותי קריפטו.
החקיקה המוצעת תגביר גם את הדרישות המוטלות על מפעילי הבורסה. החל מה-1 בינואר בשנה הבאה, הם יידרשו להירשם כישות תאגידית עם הון נומינלי מינימלי של 125,000 יורו.
בעקבות החמרת ההגבלות במדינה השכנה לה, אסטוניה, מספר חברות הקריפטו בליטא גדל באופן דרמטי.
קריאה מומלצת | מחקרים מראים כי למעלה מ-90% מהחברות בארה"ב מקבלות עלייה במכירות שיא קריפטו
שווי שוק כולל של Crypto ב-1.21 טריליון דולר בגרף היומי | מָקוֹר: TradingView.com
FCIS כדי להגביר את הפיקוח
לנוכח המאמצים העצומים של הרשויות למזער את הסיכונים הכרוכים בפעילותם של ספקי שירותי קריפטו, הצפי הוא שהשירות לחקירות פשיעה פיננסית (FCIS) יגביר את בדיקותיו בחברות אלו.
לאחרונה, הפרלמנט האירופי הצביע בעד אישור תקנות נגד אנונימיות לתעשיית מטבעות הקריפטו, מה שיסבך משמעותית עסקאות בין ארנקים שאינם משמורנים לבין ספקי שירותי קריפטו.
ההצעה אותגרה על ידי תומכים רבים של מטבעות קריפטוגרפיים, כולל מנכ"ל Coinbase בריאן ארמסטרונג.
למרות העובדה שתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים השיגה מקום נכבד במגזר הפיננסי העולמי, חלקם ממשיכים להתייחס אליו בספקנות ובחשדנות.
תמונה מוצגת מ-The Coin Republic, תרשים מ- TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/lithuania-to-ban-anonymous-accounts/