קשה להוכיח, ועם זאת חשודים לעתים קרובות, מסחר במידע פנים הוא נוהג עיקרי של משקיעים לא ישרים מאז שהשווקי המניות המריאו. עם הזמן, רגולטורים כמו ה-SEC נוסדו על מנת להילחם בתופעה - למרות היותה חמקמקה שקשה להצמיד לפושע.
זה נובע מאופיו של מסחר במידע פנים, שיכול להתקזז על ידי לא יותר מאשר הערה סתמית לכאורה על חברה או אחרת בין מכרים בדלתיים סגורות.
למרות שגופים רגולטוריים הצליחו במידה רבה לרסן את הנושא הזה בעולם הפיננסים המסורתיים, נראה שהוא נמשך בעולם הקריפטו, שבו התקדים המשפטי דל, וגופים מבוססים נדירים אף יותר.
שלוש פלטפורמות, חקירה אחת
A לדווח שנעשו על ידי היועצים הפיננסיים Argus Inc. ונבדקו על ידי ה-Wall Street Journal חלקו תובנה משותפת לגבי עסקאות של אסימונים שיורשמו בקרוב ב-FTX, Binance ו-Coinbase לפני שהפלטפורמות הללו יוסיפו אותם בפועל. כמה חשודים עיקריים בסחר במידע פנים התגלו בעקבות מעקב אחר ארנקים המעורבים בתופעה זו.
46 ארנקים זוהו כמי שרכשו נכסי קריפטו בשווי של עד 17.3 מיליון דולר בפרויקטים צעירים שונים זמן קצר לפני שהם נרשמו באחת הבורסות הנ"ל. הרווח שהושג מעסקאות אלו מסתכם ב-1.7 מיליון דולר לפחות.
עם זאת, נתון זה מתייחס רק לאסימונים שנסחרו עבור מטבעות יציבות או פיאט במקום. המספר האמיתי כנראה גבוה בהרבה לאחר שילוב עם עסקאות מתמצאות נוספות.
הכל במסחר של שבוע
האשם הכי בולט לכאורה הוא ארנק שמתועד כמי שרכש Gnosis בשווי 360 אלף דולר במשך שישה ימים - ממש לפני שבינאנס הכריזה על רישום הנכס. ההודעה גרמה לעלייה של 110 דולר במחיר האסימון תוך שעה.
אחזקות Gnosis הועמדו למכירה מיידית, והניבו ל"משקיע" המסתורי רווח של 140 אלף דולר בארבע השעות שלקח למכור את האחרון.
אפס סובלנות להונאה
דוברי כל שלוש הבורסות חזרו על מדיניות האפס סובלנות של הפלטפורמות שלהן למסחר במידע פנים. Binance, למשל, אוסרת לכאורה על עובדים לפדות כל השקעה שבוצעה במשך 90 יום.
"קיים תהליך ארוך טווח, כולל מערכות פנימיות, שצוות האבטחה שלנו עוקב אחריו כדי לחקור ולהטיל דין וחשבון על אלה שהשתתפו בסוג זה של התנהגות, כאשר סיום מיידי הוא השלכה מינימלית".
CZ גם פנתה לטוויטר, הבטיחה לגורמים הנוגעים בדבר שנפתחה חקירה וקוראת לעוקבים להעביר כל דאגה למחלקת הביקורת הפנימית של Binance.
ראיתי מאמר על מסחר במידע פנים. יש לנו מדיניות אפס סובלנות ומחזיקים את עצמנו בסטנדרטים הגבוהים ביותר. 3 חוקרים בחנו את הארנקים, אף אחד לא קשור לעובדי Binance.
אם אתה רואה משהו חשוד באימייל [מוגן בדוא"ל]
1/2
- CZ? Binance (@cz_binance) מאי 21, 2022
למרות שסביר להניח שמסחר במידע פנים יימשך בכל מגזרי ההשקעות בעתיד הנראה לעין, כלבי השמירה הרגולטוריים וצוותי הציות בכל המוסדות ימשיכו במאמציהם לבלום את הפרקטיקה הלא ישרה.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/just-a-hunch-analysts-point-to-an-uptick-in-crypto-insider-trading/