לאחר יותר משנתיים של חקירה, משטרת ישראל אמרה לתובעים כי עליה להאשים את משה חוגג, איש עסקים מאחורי מספר חברות הזנק קריפטו לאורך השנים, בגין תפקידו בהונאת קריפטו של 290 מיליון דולר לכאורה.
המשטרה טוענת כי הוגג גייס את סכום הכסף המופרז מישראלים ומשקיעים ברחבי העולם מתוך יומרה לממן ארבעה פרויקטי קריפטו נפרדים, כך דיווח ה-Times of Israel ביום רביעי.
במקום לעשות זאת, הוג גמר את הכיסים שלו במהלך 2017 ו-2018, אומרים במשטרה.
Hogeg היה מעורב בפרויקט עם סטארט-אפ סמארטפון blockchain Sirin Labs. בעוד שסירין לאבס עדיין צף ומוכרת טלפונים, הוגג נתבע על ידי פוקסקון על כמעט 6 מיליון דולר בשנת 2020 על אי תשלום חשבונות ייצור.
המשטרה ראיינה כ-180 אנשים שהיו מעורבים. עשרות החיפושים שלהם הניבו 900 ראיות, כסף ורכוש, כך דיווח ה-Times of Israel.
בעקבות חקירתה, המשטרה הטילה האשמות מרובות נגד הוג. אלה כוללים הונאה בנסיבות מחמירות, גניבה בלתי מורשית, זיוף מסמכי תאגיד, זיוף, הלבנת הון והפרות מס, בין היתר.
הצרות של הוגג עם הרשויות הישראליות החלו בשנת 2021 כאשר הוא נעצר לאחר שהמשטרה חשדה במעורבותו בהונאה ובפשעי מין. הוג, ששוחרר למעצר בית חודש לאחר מכן, מכחיש את כל ההאשמות נגדו.
נראה כי המעורבות האחרונה של Hogeg בתחום הקריפטו היא עם Tomi, חברת Web3 המתמקדת בביזור וחופש ביטוי. הוגג מזהה את עצמו כמייסד שותף של טומי, ובא פוסט ב-X מיולי, הוסיף כי הוא "יישאר יועץ ומשקיע".
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו למייל שלך מדי ערב. הירשם עכשיו לניוזלטר החינמי של Blockworks.
רוצה לשלוח אלפא ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך? קבל רעיונות למסחר בדג'ן, עדכוני ממשל, ביצועי אסימונים, ציוצים שלא ניתן לפספס ועוד מהתחקיר היומי של Blockworks Research.
לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרף אלינו בטלגרם ועקוב אחרינו בחדשות Google.
מקור: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam