שירות המס של ארה"ב (IRS) קיבל את הסמכות להוציא זימון 'ג'ון דו' לבנק MY Safra, בית משפט בניו יורק פסק ביום חמישי. הזימון יחייב את הבנק להמציא מידע על לקוחות שייתכן שלא דיווחו ותשלום מסים על עסקאות קריפטו באמצעות הפריים דילר SFOX.
בעתירתה לתמיכה בזימון, מס הכנסה הצביע על "ליקויים משמעותיים בציות למס" הקשורים לעסקאות מטבעות קריפטוגרפיים שבוצעו באמצעות פלטפורמת SFOX.
"משלמים העוסקים בעסקאות עם מטבעות קריפטוגרפיים צריכים להבין שהכנסות ורווחים מעסקאות במטבעות קריפטוגרפיים חייבים במס", אמר עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס בהצהרה, והוסיף כי המידע המבוקש בזימון "יעזור להבטיח שבעלי מטבעות קריפטוגרפיים פועלים לפי חוקי המס. ”
SFOX, שיש לה יותר מ-175,000 משתמשים רשומים שביצעו ביחד יותר מ-12 מיליארד דולר בעסקאות מאז 2015, מחברת בין בורסות קריפטו, ברוקרים של מטבעות וירטואליים ללא מרשם (OTC) וספקי נזילות.
MY Safra Bank שיתף פעולה עם SFOX בשנת 2019 כדי להציע ללקוחותיו חשבונות פיקדון במזומן בגיבוי של תאגיד ביטוח פיקדונות הפדרלי, כאשר המשתמשים יוכלו להשתמש בחשבונות אלה כדי לקנות ולמכור נכסים דיגיטליים.
"היכולת של הממשלה להשיג מידע של צד שלישי על מי שלא דיווח על הרווחים שלהם מנכסים דיגיטליים נותרה כלי קריטי בתפיסת רמאות מס", אמר נציב מס ההכנסה צ'ארלס רטיג.
לדברי רטיג, החלטת בית המשפט להעניק את הזימון "מחזקת את המאמצים המתמשכים והמשמעותיים שלנו להבטיח שכולם ישלמו את חלקו ההוגן".
"נישומים המרוויחים הכנסה מעסקאות נכסים דיגיטליים צריכים לעמוד באחריותם להגשה ולדיווח", הוסיף.
[חסום מודעות /]
מס הכנסה צד מעלימי מס קריפטו
אין זו הפעם הראשונה שבית משפט בארה"ב מעניק ל-IRS את הזכות לאסוף את הנתונים של לקוחות המעורבים בעסקאות מטבעות קריפטוגרפיים.
באוגוסט השנה, פסק דינו של בית משפט בקליפורניה מורשה סוכנות המס האמריקאית להגיש זימון נגד SFOX, בבקשה לקבל מידע על כל "משלמי מס אמריקאים שביצעו לפחות 20,000 $ בעסקאות במטבע קריפטוגרפי בין 2016 ל-2021 עם או באמצעות SFOX".
חלק מהאנשים שנכללו בעתירה כללו אדם שהיה "לכאורה מעורב במזימת פונזי" וקיבל כמיליון דולר בהפקדות דרך SFOX, אך לא דיווח על כך ל-IRS ב-1, 2016 או 2017. אנשים אחרים הפקידו לכאורה אלפים בשווי דולרים של ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים בחשבונות SFOX, החליפו אותו בדולרים, העבירו את הכסף לחשבונות בנק אישיים, ולאחר מכן לא דיווחו על רווח או הפסד מהעסקאות.
בשנת 2017, בתי המשפט נתנו ל-IRS אישור להוציא זימון 'ג'ון דו' להחלפת קריפטו מטבע. זה הביא לכך שהחברה שיתפה מידע על כ-14,000 מהמשתמשים שלה.
באפריל אשתקד, בתי המשפט אישרו שוב זימון 'ג'ון דו' שהוצא לבורסת קריפטו קראקן ו מעגל, המנפיק של ה stablecoin USDC.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data