מס הכנסה בונה מאות מקרים של התחמקות ממס קריפטו

מאות מקרים הקשורים לקריפטו נערמים בחטיבת החקירות הפליליות של רשות המסים (IRS).

לדברי ראש החטיבה ג'ים לי, רבים מהמקרים הללו יפורסמו בקרוב, מתוכם קשורים במידה רבה למס.

התחמקות ממסים באמצעות קריפטו

As דיווח על ידי Bloomberg Tax, כמה מהמקרים הנפוצים ביותר של החטיבה שלו קשורים ל-off-ramping (החלפת קריפטו למטבע פיאט) ואי דיווח על תשלום מבוסס קריפטו.

"בשלוש השנים האחרונות באמת ראיתי שינוי", אמר החוקר. בעוד שרוב התיקים היו קשורים בעבר להלבנת הון, מקרי מס מסתכמים כיום בכמחצית מהחבורה. 

ל-Crypto יש מוניטין חזק ככלי לפעילות פלילית, כגון הונאות ותוכנות כופר. עם זאת, הלבנת הון הייתה עקבית מורכב חלק קטן יותר של פעילות מבוססת קריפטו לאורך זמן, ככל שחברות פורנזיות בלוקצ'יין כמו Chainalysis מתפתחות מתוחכמות יותר כלים לעקוב אחר העברות פליליות. 

גם משרד האוצר עשה זאת הודה שהלבנת הון קריפטו, למרות שהיא בעיה, עדיין הרבה פחות משפיעה מהלבנת הון מבוססת פיאט כרגע. 

לעומת זאת, כלים המקלים על השימוש בקריפטו מובילים את אימוצו כאמצעי תשלום ברחבי העולם, בין אם עבור קניית כרטיסי ספורט or קבלת תלוש משכורת. מכיוון שעסקאות בשרשרת הן שם בדוי, זה פחות פשוט לממשלה לראות מי מקבל אילו כספים. 

ובכל זאת, לי אמר שהמחלקה שלו יכולה לאתר ביעילות כמעט כל עסקת מטבעות קריפטוגרפיים. של החטיבה דוח שנתי, שירד ביום חמישי, מפרט כמה מההתקפים המוצלחים ביותר שלה השנה.

 אחד מהם היה קשור למעצרם של איליה ליכטנשטיין ורעייתו, הת'ר מורגן (המכונה "רזלחן") בגין הלבנת כספים לכאורה שנגנבו ב-2016 גרזן של Bitfinex. זו הייתה התפיסה הפיננסית הגדולה ביותר הקשורה לנכסים דיגיטליים בתולדות המחלקה. 

לפי לי, החטיבה תפסה 7 מיליארד דולר של קריפטו בסך הכל מתחילת 2022. 

כלי פרטיות

בעוד האופי השקוף של הבלוקצ'יין היווה ברכה עבור אכיפת החוק, הרגולטורים חששו מכלי קריפטו המנסים לשפר את פרטיות העסקאות של בעלי הקריפטו. 

ביניהם טורנדו קאש, שמשרד האוצר אישר באוגוסט על השימוש בו בפעילות פלילית. בניגוד לסנקציות קודמות, זו הייתה הטלת הגבלות סחר ראשונה שהוטלו אי פעם על תוכנות קוד פתוח. בעוד שמוסדות רבים כמו Coinbase ו-Circle מיהרו לציית לכללים, ראשי תעשיית הקריפטו עדיין היו קריטי ביותר של המהלך.