רשות המסים הפנימית (IRS) בונה "מאות" תיקי קריפטו כדי להילחם בהעלמות מס, אמר גורם רשמי. בשנת הכספים 2022, אגף החקירות הפליליות של מס הכנסה תפס כ-7 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים, שהיה כפול מהסך של השנה הקודמת.
מס הכנסה בונה "מאות" מקרים למאבק בהעלמת מס באמצעות מטבעות קריפטו
מחלקת החקירות הפלילית של מס הכנסה (IRS), אגף אכיפת החוק של רשות המסים, בונה "מאות" תיקי קריפטו, כך דיווח בלומברג ביום חמישי. הפרסום ציטט את ראש ה-CI, ג'ים לי, שאמר שרבים מהמקרים יפורסמו בקרוב.
לי הסביר במהלך שיחת עיתונאים שהמקרים כוללים בעיקר החלפת מטבעות קריפטוגרפיים למטבעות פיאט ואנשים שלא מדווחים על תשלומים בקריפטו. ראש ה-CI ציין כי בעוד שרוב המקרים היו קשורים להלבנת הון בעבר, הוא "באמת ראה שינוי" בחקירות נכסים דיגיטליים בשלוש השנים האחרונות.
המחלקה לחקירה פלילית דוח שנתי, שפורסם ביום חמישי, קובע כי מס הכנסה "תפס כמויות שיא של נתונים ומטבעות קריפטוגרפיים". לי אמר לכלי החדשות כי CI תפסה כ-7 מיליארד דולר במטבעות קריפטוגרפיים בשנת הכספים 2022, שהיה כפול מהסך של שנת הכספים הקודמת. שנת הכספים של CI החלה ב-1 באוקטובר 2021 והסתיימה ב-30 בספטמבר 2022.
רשות המסים הקימה בשנה שעברה את המשרד לשירותי סייבר וזיהוי פלילי (CFS) כדי לאחד מספר תחומי חקירה, כולל נכסים דיגיטליים, פשיעה סייבר, זיהוי פלילי דיגיטלי וזיהוי פלילי פיזי. לי טען שהמשרד מסוגל לאתר בעצם כל עסקת קריפטו.
פירוט הדוח:
בין סדרי העדיפויות שלה, CFS תומכת בחקירות פליליות בכל הסוכנות בנוגע לשימושים בלתי חוקיים בנכסים דיגיטליים וכיצד ניתן להשתמש בהם כדי לנצל את מערכת המס והפיננסים בארה"ב.
"ה-CFS נוקט כל הזמן צעדים נוספים כדי להתפתח, במיוחד כשאיומים מתפתחים בתחומים כמו פיננסים מבוזרים [defi], תשלומים עמית לעמית ומטבעות קריפטוגרפיים משופרים באנונימיות. בשל משאבים מוגבלים יחסית, ה-CFS מתמקד במקרים שבהם יש להם את ההשפעה המשמעותית ביותר", מוסיף הדו"ח, ומרחיב:
CI נתנה עדיפות לאימון ופריסה של טכנולוגיות מודיעין קריפטוגרפי, בלוקצ'יין וקוד פתוח כדי לפענח תוכניות פליליות סייבר-פיננסיות מורכבות.
"כאשר פקיד ממשלתי מושחת זר מקבל שוחד, הם משתמשים לעתים קרובות בצד שלישי כדי להעביר או להלבין את ההכנסות הבלתי חוקיות האלה כדי לקנות נכסים, מטבעות קריפטוגרפיים ונכסים רבים אחרים. אם אחת מהקרנות עוברות למערכת הפיננסית בארה"ב או דרך המערכת, CI יכולה לאתר את הכסף", מפרט הדו"ח.
תגיות בסיפור הזה
מה אתה חושב על כך ש-IRS בונה מאות תיקי קריפטו? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: ביטקוין
מקור: https://coinotizia.com/irs-building-hundreds-of-crypto-cases-official-says-7-billion-in-crypto-seized-in-2022/