פשעים הכוללים הונאות מטבעות קריפטוגרפיים נמצאים במגמת עלייה, ורואה עלייה של 53% משנה לשנה בשנת 2023, על פי דו"ח הפשע האחרון של הבולשת הפדרלית באינטרנט.
"הונאת השקעות עם התייחסות למטבעות קריפטוגרפיים עלתה מ-2.57 מיליארד דולר ב-2022 ל-3.94 מיליארד דולר ב-2023", נכתב בדו"ח שפורסם ביום רביעי. "הונאות אלו נועדו לפתות את מי שממוקדים בהבטחה לתשואה משתלמת על ההשקעות שלהם."
הפסדי הונאה מקוונים הסתכמו ביותר מ-12.5 מיליארד דולר בשנת 2023, עלייה של 22% בהשוואה ל-2022, כך עולה מנתוני מרכז התלונות לפשיעה באינטרנט (IC3). הונאות הכרוכות בהתפשרות באימייל עסקי - תוכניות המכוונות לחברות וגם ליחידים - היוו 2.9 מיליארד דולר מסך ההפסדים בשנת 2023, מצא ה-FBI.
קרא עוד: כל הונאה תהיה בסופו של דבר 'הונאה קריפטית'. וזה בסדר.
נוכלי דוא"ל פונים למטבעות קריפטוגרפיים כדי להקל על החסרונות שלהם, הוסיף הדו"ח, כאשר יותר שחקנים אסורים משתמשים בבורסות ובצדדים שלישיים אחרים כדי לאסוף כספים מקורבנות.
"נתונים מראים שרמאים משתמשים יותר ויותר בחשבונות משמורת המוחזקים במוסדות פיננסיים עבור בורסות מטבעות קריפטוגרפיים או מעבדי תשלומים של צד שלישי, או שאנשים ממוקדים שולחים כספים ישירות לפלטפורמות הללו שבהן הכספים מתפזרים במהירות", צוין בדו"ח, והוסיף כי אימות דו-גורמי מהווה שכבת אבטחה נוספת מועילה.
העלייה בסכימות הקשורות לקריפטו מגיעה שנה לאחר שה-FBI הזהיר לראשונה מפני זינוק בהונאת השקעות בנכסים דיגיטליים. במרץ 2023, הסוכנות הזהירה את הציבור ששחקנים בלתי חוקיים משתמשים יותר ויותר ביישומי היכרויות, אתרי מדיה חברתית, פלטפורמות רשת ושירותי הודעות כדי למצוא קורבנות.
עם זאת, חברת הניתוח בלוקצ'יין Chainalysis טוענת שלמרות ממצאי ה-FBI, בעולם, כספים שנגנבו באמצעות הונאות השקעות קריפטו הצטמצמו בשנים האחרונות.
קרא עוד: משיכת שטיח קריפטו פוטנציאלית ממוצעת מביאה לרווח של 2,600 דולר: שרשרת
"המדדים שלנו בשרשרת מצביעים על ירידה בהכנסות מהונאות ברחבי העולם מאז 2021", ציינו אנליסטים של Chainalysis בדוח הפשע האחרון שלהם. "אנחנו מאמינים שזה מתיישב עם המגמה ארוכת השנים, לפיה הונאה היא המוצלחת ביותר כאשר השווקים עולים, ההתלהבות גבוהה ואנשים מרגישים שהם מפספסים הזדמנות להתעשר במהירות."
Chainalysis, כמו ה-FBI, הודתה שלא כל הפשעים מדווחים, וסביר להניח שתוכניות רומנטיות בפרט עוברות מתחת לרדאר. עם זאת, המשרד טען כי באופן כללי, ההונאה נמצאת בירידה.
"ובעוד שדיווח מוגבר - לפחות בארה"ב - הוא סימן טוב, אנו עדיין מאמינים שתובנות לגבי הונאות רומנטיות בפרט סובלות מתת דיווח", כתבו אנליסטים של Chainalysis. "אנחנו משערים שהנזק האמיתי של הונאה גדול יותר ממה שמראים הדיווחים ל-FBI ומדדי השרשרת שלנו, אבל בסך הכל, ההונאה ירדה, לאור דינמיקה רחבה יותר של השוק."
אל תחמיצו את הסיפור הגדול הבא - הצטרפו לניוזלטר היומי החינמי שלנו.
מקור: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising