כמו תעשיית הקריפטו גדלים וגדלים, אנשים וקבוצות זדוניים מחפשים (ומוצאים) יותר הזדמנויות לברוח מהנכסים הדיגיטליים של אנשים אחרים, כאשר הונאת ה-Ponzi הקריפטו הגדולה ביותר אי פעם בהודו עולה לקורבנותיה מיליארדי דולרים.
באופן ספציפי, בתוכנית הפירמידה המשוכללת בשם GainBitcoin, הקורבנות איבדו בסך הכל למעלה מ-1 טריליון ברופי הודי, שהם שווה ערך ליותר מ-12.8 מיליארד דולר, פלטפורמת חדשות מבוססת הודו. אונמנורמה דיווח ב- 16 ביוני.
בתוכנית פירמידה טיפוסית, פעל מתזמר ההונאה עמית בהרדוואג' בעזרת 'שבעת הכוכבים' שלו. הקבוצה הבטיחה לקורבנותיה תשואה חודשית של 10% בהפקדות ביטקוין על ביטקוין למשך 18 חודשים באמצעות תוכניות שיווק מרובות רמות.
לפני שמבינים שמספר הביטקוינים (BTC) מוגבלת וכי הערבות לכן אינה בת קיימא, מספר משקיעים כבר הכניסו את כספם להונאה. המצב הסתבך עם מותו של המוח שלה, שמת מוקדם יותר בשנת 2022 מדום לב.
על פי ההערכות, בהרדוואג' עצמו השיג רווחים בין 385,000 ל-600,000 ביטקוין ומשטרת פונה, בירת מדינת מהרשטרה, איתרה על פי הדיווחים למעלה מ-60,000 מזהי משתמשים וכתובות דוא"ל המעורבים בפרשה.
כשברדוואג' איננו, החשוד העיקרי הבא הוא אחיו אג'אי בהרדוואג', שלא מילא אחר ההוראה לחשוף את דבריו של אחיו המנוח עמית. ארנק הצפנה שם משתמש וסיסמה למנהלת האכיפה (ED) של מחלקת ההכנסות של משרד האוצר של הודו.
חוקיות הקריפטו אינה עניין של חקירה
מוקדם יותר במרץ אמר ה-ED כי החוקיות של מטבעות קריפטוגרפיים בהודו, שעדיין נמצאת בתהליך של להחליט איך להסדיר את זה, לא הייתה בעיה בתיק, מכיוון שזו הייתה תוכנית פונזי, שקבעה כי:
"החקירה שנערכה עד כה העלתה כי עמית בהרדוואג' (שנפטר בינואר השנה) בשיתוף העותר, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway ואחרים, כלומר, סוכני שיווק רב-שכבתיים ומקורבים, אספו 80,000 ביטקוין כהכנסות מפשע. ”
יש לציין כי שוק הקריפטו אינו חסין מפני הונאות, כאשר סוג פופולרי אחר כולל צוות של מטבעות קריפטו או אדם אחד ששואב את מחירו בטענה פומבית שהם שוריים ואז מוכרים את הנכסים שלהם במחיר מנופח, מרוויח מיליוני דולרים.
מקור: https://finbold.com/indias-largest-ever-crypto-ponzi-scam-wipes-12-8-billion-from-victims/