מנהלת האכיפה של הודו (ED) הקפיאה נכסים בהיקף של 46 מיליון דולר השייכים להם וולד שהיא בורסת מטבעות קריפטוגרפיים. בהודעה לעיתונות של Vauld, החברה הצהירה שהיא לא מסכימה עם הטענות שהעלתה ED בנוגע להליכי KYC (Know Your Customer) ו-AML (Anti-Money Laundering) של Vauld.
נכסים אלה שנתפסו על ידי ה-ED נמצאו מאוחסנים בחשבונות בנק, ביתרות שער תשלום ובארנקים גם בבורסת הקריפטו Flipvolt. ה-46 מיליון דולר היו קשורים למקרה של אפליקציות הלוואות מיידיות. Flipvolt הוא האגף ההודי של הבורסה הסינגפורית Vauld.
מלווה הקריפטו הזכיר כי ED נתן אות ירוק להקפיא את הנכסים למרות שיתוף הפעולה המלא שלה, בהתאמה להצהרה שפורסמה לאחרונה,
אנחנו, כמו כמה שחקנים אחרים המציעים שירותי קריפטו בהודו, קיבלנו זימון ממנהל האכיפה, היידראבאד, הודו בחודש יולי 2022, לבקש מידע/מסמכים מסוימים. בהתאם לזימון, שיתפנו פעולה באופן מלא עם מנהלת האכיפה ומסרנו את כל המידע/המסמכים הנדרשים.
לאחר WazirX, ED בודק את כספת הלוואות קריפטו בהקשר להלבנת הון
ה-ED ביצע חיפושים במקומות רבים של Yellow Tune Technologies Private Limited בבנגלור, ולאחר מכן הוציא צו להקפיא את יתרות הבנק של Vauld. במהלך ניהול החקירה, גילה ה-ED כספים של קרוב ל-46 מיליון דולר (370 Crore INR) שהופקדו.
הפקדה זו התרחשה באמצעות 23 גופים שכללו את NBFCs הנאשמים וגם חברות הפינטק שלהם, הסכום הופקד בארנק INR של Yellow Tune Technologies Pvt Ltd עם Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
לפי הסוכנות הפדרלית של הודו, הכסף הקפוא הוא רווחי פשע שמקורם בהלוואות לא חוקיות. מנהלת האכיפה ביצעה פשיטות אלה במספר חצרים.
חצרים אלו שייכים ל-Yellow Tune Technologies מבנגלורו, הפשיטות נערכו ביחס לחקירה הנוגעת לגופים שעל פי החשד מבצעים שיטות הונאה באמצעות אפליקציות הלוואות מיידיות. החקירה עדיין לא הגיעה להפסקה ועדיין ניתן לצפות לחקירה נוספת.
מה אומרת הסוכנות הפדרלית של הודו על מלווה הקריפטו
ED דיברה עוד על החקירה הזו והזכירה כי עד 23 NBFCs (חברות פיננסיות שאינן בנקאיות) יחד עם חברות פינטק יפנו את הכספים בהיקף של 46 מיליון דולר לארנקי INR של Yellow Tune שהיא הזרוע ההודית של Vauld.
עוד הזכיר ה-ED,
… נכסים מטלטלים שווים בהיקף של INR 367.67 Crore השוכבים עם Flipvolt קריפטו בצורת יתרות בנק ושער תשלום בשווי INR 164.4 Cr ונכסי קריפטו השוכבים בחשבונות המאגר שלהם בשווי INR 203.26 Cr, מוקפאים במסגרת PMLA (מניעת Money חוק הלבנה), 2002, עד שהבורסה הקריפטית תספק את מסלול הקרן המלא
מקור: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/