הונאת הקריפטו הגדולה ביותר בהודו עד כה ממשיכה להעלות פרטים חדשים, ומרחיבה את גודל והיקף ההונאה אפילו ארבע שנים לאחר שהמקרה התגלה לראשונה.
מוקדם יותר, המשטרה העריכה כי הונאת GainBitcoin כללה כ-80,000 BTC, אך כעת היא חושדת שהמספר נע בין 385,000 ל-600,000, מדיה דיווחים אמר. אפילו בקצב הנוכחי, 600,000 BTC שווים מעל 12 מיליארד דולר, קרוב לטריליון INR.
דיווחים גם מצביעים על כך שמספר האנשים שרימו יכול להיות 100,000. תלונות המשטרה (First Information Report – FIR) שהוגשו על ידי משקיעים שאיבדו את כספם בתוכנית MLM גדלו ל-40. עד כה, המשטרה איתרה 60,000 מזהי משתמשים וכתובות מייל.
המוח של הונאת GainBitcoin, עמית בהרדוואג', מת מדום לב בינואר השנה.
מודל עסקי פגום
תוכנית שיווק רב-שכבתית זו הציעה תשואה חודשית של 10% בביטקוין על השקעות BTC למשך 18 חודשים. משקיעים מהודו ומחוצה לה הפקידו את ה-BTC שלהם בפיתוי של תשואות גבוהות יותר. אבל בהתחשב במספר המצומצם של BTC, זה היה מודל עסקי פגום כבר מההתחלה שסוף סוף התקלקל ב-2018, והותיר אחריו שובל ארוך של משקיעים מרומים.
במהלך החקירה הממושכת וההליכים המשפטיים, בית המשפט העליון של הודו פעם אחת שאל עורך הדין הממשלתי שיסביר אם הביטקוין חוקי או לא בהודו - שאלה שהרשויות נמנעו עד כה מלתת עליהן תשובה ישירה.
מעקב אחר הארנקים
מנהלת האכיפה בהודו (ED) חוקרת את המקרה והזמינה כמה מבני משפחתו של עמית בהרדוואג', כולל אביו ואחיו, בגין מעורבותם לכאורה בהונאה. במרץ, זה הניע את בית המשפט העליון של הודו לתת הנחיות לאחד הנאשמים הראשיים ולאחיו של עמית בהרדוואג' לספק גישה לארנקי הקריפטו שלו על ידי מתן שמות משתמש וסיסמאות.
עם זאת, הנאשם אמר באמצעות עורך דינו שכבר מסר את כל הפרטים למשטרה.
אבל החוקרים מאמינים שמשפחת בהרדוואג', כולל אג'אי, השתמשה בארנקים מרובים כדי לאסוף פיקדונות BTC, ורבים מהם עדיין נמצאים במעקב. מוקדם יותר החודש, ED ביצע פשיטות בשישה מיקומים בדלהי, כולל כמה הקשורים לעורכי דין של משרד עורכי דין שבסיסו בדלהי.
דיווחים בתקשורת חשפו שה-ED החרימה כמה מכשירים אלקטרוניים וניירות מכריעים, מה שמרמז שמספר האנשים שרימו בהונאת GainBitcoin יכול להיות למעלה מ-100,000.
חוקרים נעצרו
מוקדם יותר, CryptoPotato דיווח שהמשטרה עצרה שני חוקרים פרטיים על גניבת 1,100 BTC מאחד הארנקים במהלך החקירה בתיק זה. הם נלקחו על סיפונה כדי לסייע למשטרה בחקירה מאחר והרשויות חסרות את המומחיות הדרושה.
אחד החוקרים היה שוטר לשעבר בשירות המשטרה ההודית היוקרתית (IPS) שפרש מרצון ופתח חברת חקירות פרטית המתמחה בהונאות מטבעות קריפטוגרפיים.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/indias-biggest-crypto-scam-could-be-larger-than-earlier-estimated-report/