הודו: הונאת הקריפטו האחרונה עשויה להפחיד אותך מהשקעה באסימונים חדשים

עולם המטבעות הקריפטו זכה לתשומת לב רבה הודות למספר ההונאות הקשורות לתעשייה. ובכן, ב-6 בספטמבר נוספה הונאה נוספת לרשימה.

הת'אן אגף העבירות הכלכליות של המשטרה (EOW), מהרשטרה, הודו עצרו שני אנשים באשמת ביצוע הונאת קריפטו.

הצדדים העצורים הונו לפחות 1,400 אנשים והשתמשו באסימוני מטבעות קריפטוגרפיים מזויפים כדי לרמות משקיעים מכספם. 'Magic 3x' ו-'SMP' היו השמות של אסימוני הקריפטו המזויפים שלהם.

המעצרים בוצעו ב-10 באוגוסט והרשויות ביצעו פשיטות באזורים של מומבאי, הודו כדי לעקוב אחר הרמאים. 

החלק הפנימי של ההונאה

התוכנית כללה פיתוי משקיעים בטענות על שיעורי תשואה אדירים. שיעור התשואה גדל ככל שהשקעתם. לא לשכוח, לא היו רישומי חליפין עבור SMP ו-Magic 3x אלה, אסימוני הקריפטו לכאורה.

נכון לשעת העיתונות, החקירה הייתה בעיצומה.

עם זאת, המשקיעים ההודים ממשיכים להיות מוקסמים ממטבעות קריפטוגרפיים למרות תנאי השוק הקשים.  

לפי הדיווחים, לקוחות הודים ניגשו לאתרי הונאות מטבעות קריפטוגרפיים יותר מ-9.6 מיליון פעמים בשנת 2021 לבדה.

על פי Chainalysis, פלטפורמת תוכנה העוקבת אחר פעילות בלתי חוקית הקשורה לעסקאות מטבעות קריפטוגרפיים, אתרי הונאה פופולריים בהודו, כוללים coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com ו-coingain.app, בין היתר. צרכנים הודים ביקרו בחמשת האתרים הללו בסך הכל 4.6 מיליון פעמים.

כתוצאה מהפשעים הגוברים הללו, כל חברת קריפטו ופעילות נמצאת תחת תשומת לב קרובה של ממשלת הודו. והאחרון למקרה, בורסת הקריפטו ההודית Wazir X התמודדה לאחרונה עם זעמו של ה-ED ההודי. 

לפי מקור ממשלתי אנונימי, החקירה של ED על חילופי מטבעות קריפטוגרפיים WazirX חשפה את 'הצד האפל יותר' של מטבעות קריפטוגרפיים. הטענות למעורבות של WazirX בהלבנת הון נבדקות על ידי ED.

יתרה מזאת, כחלק מהחקירה המתמשכת, הקפיאה הסוכנות גם פיקדונות בנקאיים בשווי 64.67 קרונות (כ-665 מיליון).