הודו: לאחר WazirX, ED מצרף נכסים בשווי 46 מיליון דולר מ-Crypto Exchange Vauld

ביום חמישי, דיווחים הדגישו שמנהלת האכיפה ההודית (ED) חסמה נכסי בנקים בשווי 370 מיליון רופי (בסביבות 46 מיליון דולר) השייכים לבורסת הקריפטו הבעייתית Vauld.

הידיעה הגיעה שבוע לאחר ש-ED הקפיאה את חשבון הבנק של אחד המנהלים של Zanmai Lab Private Ltd, מפעילת בורסת מטבעות קריפטוגרפיים הודיים WazirX. הפיתוח מגיע גם על רקע מתמשך חקירה של לפחות 10 חילופי קריפטו על ידי הסוכנות ההודית בגין הלבנת הון לכאורה של למעלה מ-125 מיליון דולר.

אפליקציות הלוואות סיניות דיווחו על מוטבים מהלבנה

על פי לשחרר, הישות המקומית של Vauld תחת Flipvolt Technologies שימשה 23 ארגוני פינטק וחוץ בנקאיים טורפים כדי להפקיד מיליונים מדוברים בארנקים שבשליטת Yellow Tune Technologies. במקרה דומה, WazirX סייעה לכאורה ל-16 חברות פינטק נאשמות בשימוש בערוץ מטבעות הקריפטו כדי להלבין רווחים פליליים של אפליקציות הלוואות לא חוקיות.

הסוכנות טענה כי לישות ההודית של Vauld יש נורמות רפויות מאוד של הכרת הלקוח (KYC), ללא מנגנון בדיקת נאותות משופרת (EDD), ללא בדיקה של מקורות הכספים של המפקידים וללא מנגנון של גיוס דוחות עסקאות חשודות (STRs) בין שאר הנושאים. 

בנוסף, חיפושים במקומות שונים של M/s Yellow Tune Technologies Private Limited בוצעו מה-8 באוגוסט עד ה-10 באוגוסט 2022, על ידי הסוכנות, במאמץ לזהות את ארנקי הנמענים ואת הבעלים המועילים של החברה. עם זאת, ED ציינה, "אבל לא ניתן לאתר את היזמים של החברה. נמצא כי ישות המעטפת הזו שולבה על ידי האזרחים הסינים אלכס וקאידי (שם אמיתי לא ידוע)..."

ואולד, לכאורה, ביטל את תקנות ה-AML

יש לציין, את Vauld שבסיסה בסינגפור עצרה את ההפקדות, המסחר והמשיכות בפלטפורמות שלה ביולי לאחר שהכריזה על פיטורים על רקע מיתון בשוק. כעת, הפלטפורמה מואשמת בכך שסייעה ל"חברות הפינטק הנאשמות בהימנעות מערוצי בנקאות רגילים", "להוציא את כל כספי ההונאה בצורה של נכסי קריפטו". הפלטפורמה עומדת כעת למשפט על כך ששיחק תפקיד פעיל בהלבנה על ידי "עידוד ערפול ושמירה על נורמות AML [איסור הלבנת הון] רופפות".

בתגובה ל עסקים היום, וולד הגיב, "אנו חוקרים את הנושא הזה, אנו מבקשים בטובך את סבלנותך ותמיכתך, נעדכן אותך ברגע שיהיה לנו מידע נוסף על כך."

העסק גם הודיע ​​ב-5 ביולי שכן חתם על חוזה אינדיקטיבי שיירכש על ידי מלווה מטבעות קריפטוגרפיים Nexo.

לעדכון האחרון של Be[In]Crypto ביטקוין ניתוח (BTC), לחץ כאן.

כתב ויתור

כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.