עסקאות קריפטו לא חוקיות הגיעו לשיא של כל הזמנים בשנת 2022: דיווח

שנת 2022 קבעה את השיא בעסקאות בלתי חוקיות בשרשרת, תוך שהיא מניחה בצד את החקירות הפליליות של עסקי קריפטו כושלים כמו FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs ואחרים. על פי דוח מ-12 בינואר מ-Chainalysis, הערך הכולל של מטבעות קריפטוגרפיים שהתקבלו בכתובות לא חוקיות הגיע ל-20.1 מיליארד דולר בשנה שעברה.

המספרים אינם סופיים, מכיוון שהמדד של היקף העסקאות הבלתי חוקיות גדל עם הזמן, ככל שהאנליסטים מזהים כתובות חדשות הקשורות לפעילות פלילית. יתרה מכך, הוא אינו כולל רווחים מפשעים שאינם ילידי קריפטו כמו סחר בסמים ואת הכספים שביתרה של החברות הכושלות הנזכרות לעיל, שנמצאות כעת בחקירה בתחומי שיפוט שונים ברחבי העולם.

בשלב זה, השווי הכולל של 20.1 מיליארד דולר עולה במעט על אותו מדד ב-2021 (18 מיליארד דולר) ב-10%. עם זאת, הוא עדיין מייצג שיא של כל הזמנים ובאופן משמעותי (ב-60%) מתעלה על סמן 2020, שעומד על 8 מיליארד דולר.

ניתן להסביר מספרים כאלה על ידי העובדה ש-44% מהעסקאות הבלתי חוקיות של 2022 אחראיות לישויות שהוטלו עליה סנקציות: בשנה שעברה, המשרד לבקרת נכסי חוץ של ארצות הברית (OFAC) השיק כמה מסנקציות הקריפטו "השאפתניות והקשות ביותר לאכיפה" שלו. . היקפי העסקאות הקשורות לסנקציות עלו בצורה כל כך דרסטית עד שלא ניתן היה לכלול אותם אפילו בגרפים עקב בעיות בקנה מידה. Chainalysis מעריכה את הצמיחה הזו ב-10% מיליון.

מידע נוסף: הסנקציות לא יכלו "למשוך את התקע" על טורנדו קאש: שרשרת

הדו"ח מביא דוגמה לבורסת קריפטו Garantex. הפלטפורמה הרוסית המשיכה לפעול בזמן שהייתה רשומה בפנקס הסנקציות של OFAC באפריל, והיא אירחה את רוב היקף העסקאות הקשורות לסנקציות ב-2022.

כפי שאריק ג'רדין, מוביל מחקרי פשעי סייבר ב-Chainalysis, הסביר ל-Cointelegraph כי הדו"ח סופר ארנקים כ"לא חוקיים" כאשר הם חלק מיישות בלתי חוקית ידועה, כגון שוק Darknet או פלטפורמה מאושרת. ארנקים אישיים או לא מתארחים עשויים להיות מתויגים כאסורים אם הם מחזיקים כספים שנגנבו בפריצה. למרות זאת:

"אם ארנק אישי/לא מתארח שלח כסף ל-Tornado Cash לאחר ייעודו, הארנק הזה לא יתויג כבלתי חוקי עבור אותה פעילות, אבל נפח העסקה ייחשב 'לא חוקי' מכיוון שהוא כרוך בכספים שהתקבלו על ידי ישות בלתי חוקית."

בתחילת ינואר, היחידה הלאומית לפשעי סייבר בבריטניה השיקה יחידת מטבעות קריפטוגרפיים לחקור תקריות סייבר בבריטניה הכוללות שימוש במטבעות קריפטוגרפיים. מהלך זה נועד להגביר את מיקוד האכיפה על נכסי קריפטו במדינה על רקע קריאתה של הממשלה לחסל "כסף מלוכלך" במדינה.