קריפטו לא חוקי עובר למיקסרים בקצב להכפלה ב-2022

עוד כסף שיעבור לשירותי ערבוב קריפטו בשנת 2022 מגיע מכתובות הקשורות לפעילות בלתי חוקית, מכיוון שסוכנויות ממשלתיות עשויות להיאלץ לנקוט בפעולה נגד מיקסרים שאינם עומדים בדרישות או להטיל סנקציות נוספות.  

ממוצע הערך הנעים של 30 יום שקיבלו מיקסרים הגיע לשיא כל הזמנים של קריפטו בשווי של כמעט 52 מיליון דולר ב-19 באפריל, לפי דו"ח של Chainalysis פורסם ביום חמישי. נתון זה הוא בערך כפול מהנפח הנכנס באותה נקודה ב-2021.

אולי יותר בולט, פלטפורמת הנתונים בלוקצ'יין חשפה, כתובות לא חוקיות מהוות 23% מהכספים שנשלחו למיקסרים עד כה ב-2022, לעומת 12% בשנה שעברה.

מיקסרים או כוסות, כגון טורנדו מזומן, הם שירותים המספקים למשתמשים את היכולת להסתיר את היסטוריית העסקאות של מטבעות קריפטוגרפיים מסוימים על ידי איגום וערבוב שלהם יחד עם כספים של משתמשים אחרים. צופים בתעשייה ציינו שאמנם ניתן להשתמש בהם לפעילות בלתי חוקית, אך רבים מאמינים כי מדובר בכלי חיוני לפרטיות פיננסית.

כמעט 10% מכל הכספים הנשלחים מכתובות לא חוקיות נשלחים למיקסרים, כך עולה מהדוח. שום סוג כתובת אחר - כמו אחת המשויכת לסוגים שונים של בורסות או פלטפורמות הימורים - לא הגיע לנתח שליחת מיקסר של 0.3%.

שוק Darknet הרוסי הדרתי מהווה מחצית מכל הכספים שעוברים לשירותים אלה מגופים שהוטלו עליהם סנקציות השנה, על פי Chainalysis. כמעט כל הכספים הנותרים שהועברו למיקסרים הם Lazarus Group הקשורה לממשלת צפון קוריאה ו-Blender.io, המהווים כ-30% ו-19%, בהתאמה. 

שרשרת מנהל מחקר קים גרואר אמר שהדבר הבולט ביותר מהדו"ח הוא העלייה הגדולה בשימוש במיקסרים של קבוצות פושעי סייבר הקשורות לצפון קוריאה. 

"זה לבדו גורם לעלייה מסיבית בשימוש במיקסרים השנה, ומדגים שלרגולטורים ולאכיפת החוק צריכים להיות הכלים והמשאבים הדרושים להם כדי להבין טוב יותר את הסיכונים הביטחוניים הלאומיים של מיקסרים ולחקור פעילות בלתי חוקית", אמרה ל-Blockworks. 

פורבס דיווח בפברואר של-Chainalysis יש "כלי פורנזי סודי בעבר" שהיה מסוגל לבצע שילוב של עסקאות הקשורות לפריצת DAO של 2016 ולעקוב אחר התפוקה שלהן לארבע בורסות.

הדו"ח של יום שלישי ציין ש-Chainalysis "ממשיכה לשכלל את היכולת לערב עסקאות ערבוב מסוימות ולראות את מקור הכספים המקורי של המשתמשים".

גרואר סירב להגיב על יכולות הפירוק של החברה. 

מספר מיקסרים - כולל טורנדו קאש - ופלטפורמות פיננסיות מבוזרות אחרות מנצלות את היתרונות של טכנולוגיה לשמירה על הפרטיות, כגון zk-SNARK, כדי להבטיח שהאנונימיות תישאר על כנה, אמר מנהל הטכנולוגיה הראשי של NetSPI, Travis Hoyt.  

"אם Chainalysis יכולה למעשה להפוך או להסיק עסקאות המוגנות בסוג זה של טכנולוגיה, היא תטיל ספק בחלק מהמכניקה הבסיסית של אופן הפעולה של חלק מה- blockchains, כמו גם כמה מפלטפורמות הערבוב [הפיננסים המבוזרים]", אמר Hoyt ל-Blockworks.

מאבק בשימוש במיקסר לפעילויות לא חוקיות

ההאקר מי ניצל את רשת רונין תמורת כ-625 מיליון דולר במארס העביר בתחילה אלפי אתרים לטורנדו קאש. 

כמו כן באותו חודש, תובעים פדרליים בפלורידה תפסו קריפטו בשווי של כ-34 מיליון דולר והרשויות בגרמניה החרימו כ-25 מיליון דולר של ביטקוין. פושעים לכאורה בשני המקרים השתמשו בשירותי ערבוב כדי להסוות עסקאות.

לאחרונה, בערך שליש מ-100 מיליון הדולר נגנב בחודש שעבר מגשר אופק - פלטפורמת פעולה הדדית חוצת שרשרת בין Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) ורשתות בלוקצ'יין Harmony - הועברה גם היא לכתובת Tornado Cash.

גרואר אמר כי מיקסרים בארה"ב, כמו חברות קריפטו אחרות, נדרשים להירשם כעסקי שירותי כסף (MSBs) לפי הנחיית רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים.

Tornado Cash הוא חוזה חכם בלתי ניתן לשינוי, לא עסק, אבל השירות כולל א כלי ציות, המאפשר לכל משתמש חוקי להוכיח את המקור והיעד של הכספים אם נדרש לכך על ידי רשויות אכיפת החוק.

הזכות לפרטיות מעוגנת בסעיף 12 ל הצהרות האומות המאוחדות בנושא זכויות אדם, ושימורו הוא עניין טבעי של כל משתמש בבלוקצ'יין ציבורי, בלתי ניתן לשינוי.

אבל Chainalysis אינו מודע למערבלים כלשהם שעוקבים כעת אחר תקנות בנושא איסור הלבנת הון ומלחמה במימון הטרור ש-MSB כפופים להם ברוב תחומי השיפוט, הוסיף גרואר.

"הגידול בשימוש על ידי גורמי מדינות לאום בפרט עשוי להוביל סוכנויות ממשלתיות לנקוט צעדים נגד מיקסרים שאינם עומדים בדרישות או אפילו להטיל סנקציות, כפי שעשו בעבר", אמר גרואר.

משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) גושפנקא הידרה באפריל, והוסיפה יותר מ-100 מכתובות הקריפטו שלה לרשימה הלאומית המיועדת במיוחד כמזהים. במאי, OFAC גושפנקא מערבל מטבעות וירטואלי Blender.io. 

"הפלטפורמות הללו אגנוסטיות לגבולות, ולמרות שמסגרות [ארה"ב] עשויות לחול על אזרחים מסוימים ועל תחומי השיפוט המשפטיים שבהם הם נמצאים, הם לא יחולו על כולם", אמר הויט. "זה אומר שהניסיון להסדיר אותם יכול להיות קשה מאוד."

קבל את החדשות והתובנות הקריפטו המובילות של היום לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.