החלפת קריפטו לא חוקית נשברה. רשימת הנכסים שנתפסו היא מדהימה

הסיפור הזה פראי. רשימת הנכסים שנתפסו פרועה יותר. במחוז ניו המפשייר, המשטרה עצרה כמה אנשים שהחליפו מטבעות קריפטוגרפיים ללא התחשבות בשום רגולציה או נהלי AML ו-KYC. ככל הנראה, "בין ה-25 במאי 2016 ל-15 במרץ 2021, הנאשמים החליפו יותר מ-10,000,000 דולר במטבעות קריפטוגרפיים עבור לקוחות ברחבי ארצות הברית". זה לפי Darknetlive, המפרט:

"במארס 2021, חבר מושבעים גדול החזיר כתב אישום בן 20 סעיפי אישום בו האשימו את איאן פרימן, קולין פורדהאם, רנה ספינלה, אנדרו ספינלה, "אף אחד" (לשעבר ריצ'רד פול), ואריה דימצו במגוון פשעים פיננסיים הקשורים לתפעול של "עסק וירטואלי להמרת מטבעות המפר את החוקים והתקנות הפדרליים נגד הלבנת הון, לרבות אלה המחייבים עסקים המעבירים כסף לעמוד בדרישות הרישום והדיווח".

גם פרימן וגם דימצו הואשמו ב"הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים", בתוספת סעיפים של הונאה בנקאית, הלבנת הון וניסיון להתחמק ממיסים. ככל הנראה, הם "עיבדו והרוויחו ביודעין מעסקאות שבוצעו על ידי רמאים ורמאים".

קריאה קשורה דוח חדש: האקרים של בלוקצ'יין גנבו 1.3 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 1

זה רק המתאבן של הסיפור. הבשר ותפוחי האדמה הם איך שהם עשו את זה, והקינוח הוא רשימת הנכסים שנתפסו פראית.

איך פעלו פרימן ודימצו?

השמיים כתב האישום קובע ההקשר הדרוש לסיפור הנכסים שנתפסו: 

"הנאשמים IAN FREEMAN ו-ARIA DIMEZZO ואחרים הפעילו את עסקי המרת המטבע הווירטואלי הבלתי חוקיים שלהם בשני אמצעים עיקריים. ראשית, הם פרסמו מטבע וירטואלי למכירה באינטרנט דרך אתרי אינטרנט כולל LocalBitcoins.com. שנית, הם הפעילו מכונות קופה אוטומטיות במטבע וירטואלי, או קיוסקים, הממוקמים במחוז ניו המפשייר". 

בינתיים הכל טוב. העניין הוא שהנאשמים נמנעו מגילוי על ידי פתיחת "חשבונות בנק בשמות של ישויות דתיות, כולל הכנסייה החופשית שייר, כנסיית הקריפטו של NH, כנסיית היד הבלתי נראית והכנסייה השטנית הרפורמית". הם מטעים "בנקים לגבי אופי העסק שלהם. בחלק מהמקרים, הנאשמים לכאורה רימו את הבנקים כך שיאמינו שעסקי החלפת מטבעות הקריפטו שלהם הם ארגון דתי המקבל תרומות לצדקה".

ככל הנראה, הם הורו ללקוחותיהם לומר שהם נותנים כסף לצדקה או מנסים לרכוש מטבעות נדירים. מה שמוביל אותנו לרשימת הנכסים שנתפסו. אתה לא תאמין לזה. 

טבלת מחירים של BTC ליום 04/28/2022 על תאומים | מקור: BTC / USD מופעל TradingView.com

הרשימה המדהימה של נכסים שנתפסו

עד כה, זה נשמע כמו עסק בינוני. פרימן ודימצו השתמשו באתר בגודל בינוני כמו Localbitcoins והפעילו כמה כספומטים. כמה כסף הם יכולים לעבד? לפי Darknetlive, 10 מיליון דולר בסך הכל, נכון? ובכן, כנראה, מלבד מזומנים קשים קרים, מטילי זהב ומטבעות פלטינה, זהב וכסף; הנכסים שנתפסו שקיבלה הממשלה היו: 

• 6.124429323 BTC נתפס אצל איאן פרימן;

• 315.44728106 DASH, נתפס אצל איאן פרימן;

• ביטקוין פיזיוס אחד מסוג '1 BTC' Casascius שנתפס מהכספת של איאן פרימן;

• "מוט נושא מצופה זהב" פיזי אחד מסוג '100 BTC' Casascius Bitcoin שנתפס מהכספת של איאן פרימן;

• .9999783 BCH מ'1 BTC' הפיזי של Casascius Bitcoin שנתפס מהכספת של איאן פרימן;

• .99909638 BTC מ-'1 BTC' הפיזי של Casascius Bitcoin שנתפס מהכספת של איאן פרימן;

• 99.99993098 BCH מ-'100 BTC' הפיזי של Casascius Bitcoin שנתפס מהכספת של איאן פרימן;

• 99.99765508 BTC מ-'100 BTC' הפיזי של Casascius Bitcoin שנתפס מהכספת של איאן פרימן;

פי לאתר הזה, המטבעות של Casascious הם "הצורה הפיזית של הביטקוין, מוגנת על ידי הולוגרמה מובהקת וניתנת לפדיון על ידי המפתח הסודי החבוי מתחת להולוגרמה." ככל הנראה, יש "61,560+ כתובות ביטקוין פיזיות של Casascius." דבר מרכזי נוסף לגביהם הוא שהם יכולים להפוך לנכסים שנתפסו.

קריאה קשורה התובעים בניו יורק מציגים מסגרת משפטית ברורה הקשורה לפשעי קריפטו

אבל מה אנחנו יכולים ללמוד מהמקרה הזה? ובכן, הביטקוין הזה הוא לא כלי טוב לפושעים. כתב האישום לא מזכיר איך הם תפסו את פרימן ודימצו, אבל בואו נניח שזה היה על ידי עבודת משטרה ישנה וטובה. ובכן, הבלוקצ'יין מכיל רישום בלתי משתנה של כל הפעילויות שלהם. הלקוחות שלהם צריכים לרעוד עכשיו.

תמונה מוצגת על ידי סטודיו ברמיקס on Unsplash  | תרשימים מאת TradingView