כמה קל להיות נמלט קריפטו כמו קוון?

הרשויות עצרו את הנמלט דו קוון בשדה תעופה במונטנגרו. כמה קל היה להימנע מלכידה?

דו קוון, נמלט המטבעות הקריפטוגרפיים מאחורי משבר טרה, עומד בפני אישומים של זיוף מסמכים רשמיים לאחר מעצרו על ידי משטרת מונטנגרו. ביום חמישי, המשטרה עצרה את קוון ואדם שני בנמל התעופה של פודגוריצה בזמן שהם ניסו לעלות על טיסה לדובאי. על פי הדיווחים, המשטרה מצאה דרכונים מזויפים של קוסטה ריקה ובלגי במטען שלה. 

קוון היה נמלט במשך מספר חודשים, כאשר הרשויות בדרום קוריאה הוציאו נגדו צו מעצר בספטמבר האחרון. משטרת מונטנגרו אישרה ביום שישי כי החשוד שנעצר הוא קוון לאחר שטביעות האצבעות שלו תאמו מידע שבידי סוכנות המשטרה הלאומית של דרום קוריאה.

קוון נמצא גם תחת כתב אישום על ידי בית המשפט המחוזי בארה"ב במנהטן בשמונה סעיפים, כולל הונאה בניירות ערך וקנוניה. התיק הפלילי בא בעקבות האשמות אזרחיות של רשות ניירות ערך נגד מעבדות קוון וטראפורם בפברואר. יתרה מכך, קוון הוא נושא ל"הודעה אדומה" של האינטרפול.

תהינו כמה קל יהיה, בהתחשב במצבם הנוכחי של החוקים והתקנות, להימלט מהזרוע הארוכה של החוק כנמלט ​​קריפטו. (BeInCrypto כמובן לא מאשר כל פעילות לא חוקית.)

קוון חיפש את הארץ הנכונה

בעקבות טיפ על מיקומו של דו קוון, הרשויות בדרום קוריאה אישרו ב-11 בדצמבר כי הוא נמצא בסרביה. לפי הדיווחים, הנמלט עבר לשם לאחר שעבר לסינגפור רגע לפני קריסתה של טרה. אבל למה שיתחבא נמלט בינלאומי בסרביה?

מסתבר שזה כנראה היה צעד נבון. סרביה ודרום קוריאה אינן חולקות הסכם הסגרה שהיה מזרז את תהליך הדחתו של דו קוון לארצו. עם זאת, לחוק יש זרוע ארוכה. גורמים בדרום קוריאה הצהירו ב-7 בפברואר כי שלחו לפחות שני אנשים לסרביה כדי לאתר אותו. מאוחר יותר אישרו השלטונות הסרבים שהם עובדים עם עמיתיהם הדרום קוריאנים כדי למצוא אותו.

ב-23 בפברואר, הרשות לניירות ערך (SEC) בארה"ב האשימה את דו קוון בהונאת משקיעים. אשר, בלשון המעטה, היו חדשות רעות להפליא עבור קוון. ארצות הברית היא אחת הרודפות האגרסיביות ביותר של נמלטים בינלאומיים, עם שורה ארוכה של הסכמי הסגרה - כולל סרביה.

לכן, כל מי שהופך לנמלט קריפטו עשוי לנסות לבחור מדינה בתבונה. באופן אידיאלי, מדינה שאינה מחויבת באמנה לשקול הסגרה. איראן, בלארוס, סוריה וסומליה עולות בראש.

שחקנים רעים מנצלים VPNs

אחת הדרכים הראשונות שהרשויות ינסו לעקוב אחר נמלט קריפטו היא באמצעות טביעת רגל דיגיטלית. הכי טוב והכי קל להתמצא זה דרך רשת פרטית וירטואלית (VPN). VPNs הם כלים נפוצים, אם כי יש סיכוי גבוה יותר שהם ישמשו לגישה לספריית Netflix של מדינה אחרת מאשר להתחמק מהחוק.

על ידי שימוש ב-VPN, כל הפעילות המקוונת שלך מנותבת דרך מנהרה מוצפנת, מה שמקשה לראות באילו אתרים אתה מבקר או מה אתה עושה באינטרנט. VPN יכול גם לעזור להסתיר את המיקום הפיזי שלך על ידי מיסוך כתובת ה-IP שלך. אתרים ושירותים יראו את כתובת ה-IP של שרת ה-VPN שאליו אתה מחובר, ולא את כתובתך. זה יכול להיות שימושי עבור גישה לתוכן מוגבל גיאוגרפי או כדי להישאר אנונימי באינטרנט.

עם זאת, VPNs אינם דרך חסינת תקלות להבטיח פרטיות. רוס אולבריכט (הידוע גם בשם "הפיראט המפחיד רוברטס"), מייסד שוק האינטרנט האפל Silk Road, היה משתמש קבוע ב-VPNs. עם זאת, במצוד אחר Ulbricht, המשטרה זימנה גם את ספק ה-VPN. המידע הוביל את הרשויות לבית קפה אינטרנט בסן פרנסיסקו. 

למרות ש-VPN מצפינים תעבורת אינטרנט ומסווים כתובות IP, הם עדיין יכולים לעקוב אחר פעילות המשתמשים ברשת שלהם, לחשוף אתרים שביקרו בהם ומשך גלישה. VPNs אינם אנונימיים לחלוטין מכיוון שספקים יכולים לראות כתובות IP והיסטוריית גלישה. VPNs פגיעים גם לפריצה במקרה של פרוטוקולי הצפנה שנפגעו.

השימוש בקריפטו לשיפור הפרטיות

בעודו במנוסה, נמלט עדיין יזדקק לכסף. בעוד שהקריפטו מזוהה זמן רב עם עבריינות, זה למעשה לא כל כך קשה להתחקות אם אתה יודע איך. בלוקצ'יין ציבוריים הם, כברירת מחדל, שקופים. אז, כל עוד אתה יודע איפה ואיך לחפש, לעקוב אחר שביל פירורי הלחם הקריפטו זה רחוק מלהיות בלתי אפשרי.

כאן נכנס לתמונה הקריפטו המגן על הפרטיות. ישנם מספר מטבעות קריפטוגרפיים שמתעדפים פרטיות ואנונימיות, כולל Monero, Zcash ו-Dash. הם משתמשים בטכניקות קריפטוגרפיות מתקדמות שונות כדי להפוך עסקאות לאנונימיות ובלתי ניתנות לאיתור, כגון הוכחות אפס ידע, חתימות צלצול וכתובות חמקנות. עם זאת, אף מטבע קריפטוגרפי לא יכול להבטיח אנונימיות מלאה.

תמיד ישנם מערבלי קריפטו, הממזגים נכסי קריפטו עם אלה של משתמשים אחרים. מאגר זה של קרנות מעורבות מחזיר את הסכום המקביל לבעלים המתאימים.

קוון עשה שימוש בחברות מעטפת

רק כדי לוודא שהכספים בטוחים, למה שלא תוציא עוד דף מהספר של דו קוון? 

בשנה שעברה, חברת Terraform Labs של Kwon הלבינה 4.8 מיליון דולר באמצעות חברת מעטפת דרום קוריאנית שהתחפשה לייעוץ בלוקצ'יין. חברות מעטפת הן גופים שהוקמו לצורך החזקת נכסים או ביצוע עסקאות פיננסיות אך מבלי לנהל עסק כלשהו. 

ניתן להשתמש בחברות מעטפת מסיבות לגיטימיות, כגון מזעור מס, הגנה על קניין רוחני או הקלה על מיזוגים ורכישות. עם זאת, הם משמשים לעתים קרובות להסתרת נכסים. חברות מעטפת משתמשות בדרך כלל בתהליך שנקרא "שכבות" כדי להסתיר כסף על ידי העברת כספים על פני מספר חשבונות ותחומי שיפוט, מה שמקשה על מעקב אחר מקור הכספים. הם יכולים גם למנות "דירקטורים מועמדים" או "בעלי מניות מועמדים" שישמשו חזית לבעלים האמיתיים, שנשארים אנונימיים.

BeInCrypto פנה אל ה-SEC לקבלת תגובה למאמר זה. הסוכנות סירבה להגיב אך הפנתה אותנו להודעה לעיתונות שלה בנוגע להאשמות של דו קוון.