כיצד מכשירה Binance גורמי אכיפת חוק ברחבי העולם להילחם בפשעי קריפטו

מאבק בפשע קריפטו מתחיל במאבק בתפיסות השגויות הרבות שהצטברו סביבו.

כמו הרעיון שעסקאות קריפטוגרפיות הן בלתי ניתן לאיתור ואנונימי, למשל, ושלתעשיית הבלוקצ'יין לא אכפת מספיק כדי לחקור התנהגות רעה או לנקוט בפעולה כדי למנוע אותה.

זה לא נכון, אמר מתיו פרייס, ראש המודיעין והחקירות של אמריקה בשעה בינאנס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם.

"יש תפיסה בחוץ שלבורסות פשוט לא אכפת, שהקריפטו הוא המערב הפרוע ואף אחד לא רוצה לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק - וזה פשוט שקרי בעליל", אמר פרייס פענוח.

פרייס, סוכן מס הכנסה לשעבר שבילה זמן גם כקצין מיקוד ב-CIA, הוא אחד מניבים מגויסים לאחרונה מהממשלה להצטרף לצוות החקירות ההולך וגדל של Binance, כולל הסוכן המיוחד הוותיק של מס הכנסה Tigran Gambaryan, כיום ראש מודיעין וחקירות עולמי ב- Binance.

לוחמי פשע קריפטו

כאשר פרייס וגמבריין היו עם הממשלה, הם היו משתפים פעולה באופן שגרתי עם בורסות קריפטו, כולל Binance, כדי לשתף מידע ולסגור הונאה הקשורה לקריפטו.

כעת, כשהם בפנים, הם ועמיתיהם משתמשים במומחיות שלהם כדי להכשיר ארגוני אכיפת חוק בכל רחבי העולם כיצד להתמודד עם פשעי קריפטו, כולל הכל מהלבנת הון ופריצות של מדינות לאום ועד תוכנות כופר והונאות רומנטיות.

Binance אירחה סדנאות בנושא קריפטו ובלוקצ'יין לאכיפת חוק ברחבי ארה"ב ואירופה, קנדה, ברזיל, ארגנטינה, הפיליפינים, סינגפור ושוודיה, כאשר סדנאות עתידיות מתוכננות בקולומביה ובמקסיקו.

"בתור קצין אכיפת חוק לשעבר, זה מחמם את הלב לראות סוג כזה של נכונות לשתף פעולה בין ציבורי לפרטי", אמר פרייס. "שיתוף פעולה ושיתוף מידע הלוך ושוב הם הדרך היחידה שבה אתה הולך להילחם בדברים האלה, בהתחשב במהירות שבה הטכנולוגיה - והפושעים - מתפתחים."

בצע את הכסף

למרות כמות הפשע המבוסס על מטבעות קריפטוגרפיים יש ירד בכ-15% עד כה השנה— שוק דובי יעשה את זה — בורסות קריפטו ואכיפת החוק לא נחים על זרי הדפנה.

פושעים הם, "תמיד מחפשים את האמצעים היעילים ביותר לעשות את שלהם", אמר פרייס, והעובדה שמטבעות קריפטוגרפיים מייעלים ומקלים על עסקאות חוצות גבולות היא חרב פיפיות.

מה זה התקפת Ransomware - - מלבד הגרסה של המאה ה-21 של סחיטה במאפיה? מה זה א תוכנית שחיטת חזירים אם לא עיבוד מודרני להונאת האימייל של הנסיך הניגרי.

אבל בעוד שהאמצעים התפתחו, המניע זהה ברוב המקרים: כסף. וקל יותר לעקוב אחרי הכסף כשבמקרה יש לך ספר חשבונות קבוע של כל מה שקורה.

ניתן לאתר עסקאות קריפטו בבלוקצ'יין, וזה נותן לחוקרים א מעמד במאבק בפשע הקריפטו.

אין מקום להתחבא

מזומן שנעלם לחשבון בנק שוויצרי אינו פומבי. אבל כל מה שקורה בבלוקצ'יין כן.

אם הייתם הולכים לבנק אוף אמריקה ושאלתם אותם כמה חשיפה יש להם לשווקים פליליים, הם לא יכלו להגיד לכם, לפחות לא באופן סופי, אמר גמבאריאן.

"אבל אני יכול ללכת כבר עכשיו ולראות בדיוק כמה חשיפה יש לנו לגופים האלה, דבר שלא נפוץ במגזר הפיננסי", אמר. "אנחנו מלמדים חוקרים ורגולטורים איך למנף את זה ואנחנו מסלקים את המטבעות הקריפטוגרפיים כדי לשפוך את התמונה שיש לאנשים שהוא אנונימי."

רואי חשבון משפטיים יכולים להשתמש בכלים שמסופקים על ידי חברות ניתוח בלוקצ'יין כמו Chainalysis ו-TRM Labs כדי לראות כיצד קריפטו עובר דרך הבלוקצ'יין ואז לקשור אותו למידע שנשמר על ידי ישויות כמו Binance, כולל כתובת ה-IP של המשתמש ורשומות העסקאות.

למרות זאת, תפיסת פושעי קריפטו נותרה משחק חתול ועכבר, מה שאומר שהתעשייה צריכה לעזור לאכיפת החוק להתחדד.

"אף אחד, כולל Binance, לא רוצה פעילות פלילית בפלטפורמות", אמר גמבריין. "יש לנו סמכות לעשות את שלנו כדי לעצור את זה, אבל אנחנו רק חלק מזה."

בניית מומחיות בלוקצ'יין

האתגר הוא שאין מספיק אנשי אכיפת החוק בעלי מומחיות משפטית בבלוקצ'יין להתמודד עם חקירה פלילית הקשורה לקריפטו.

אבל חוקרים מנוסים כמו גמבאריאן, פרייס ועמיתיהם - כולל ג'ארק יעקובצ'ק ונילס אנדרסן-רוד, שניהם סוכני יורופול לשעבר שמובילים כעת את המודיעין עבור Binance ב-APAC ו-EMEA, בהתאמה - יכולים לחנך בלשים ורגולטורים על המכניקה של מטבעות קריפטוגרפיים וכיצד לעשות זאת. לזהות ולטפל במקרים קריפטו.

ההכשרה שמציעה Binance שונה בהתאם לשוק ולתחכום הקהל. בקנדה, למשל, שבה לאכיפת החוק כבר יש ניסיון קריפטו, ההכשרה מתמקדת יותר בנושאים כמו טכניקות חקירה מתקדמות ואמצעי מניעה, בעוד שבמדינות אחרות זה הגיוני להתחיל עם היסודות, כמו הסבר על איזה סוג של מידע שיש ל-Binance ואילו שלבים כרוכים בהקפאת חשבון.

עם הזמן, ככל שיהיו יותר חוקרים בחוץ ויודעים מה לחפש, הקריפטו הנקי יותר יהיה לכולם, אמר גמבריין.

מעבר למפגשי מבוא, Binance נקראת לפעמים גם כדי לספק הכשרה מיוחדת יותר.

הצוות הוזמן לאחרונה לכנס בברזיל שבו התבקשו להסביר כיצד ניתן להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי לסייע בפשעים הקשורים לסחר בבני אדם. בתקופתו ב-IRS, Gambaryan עבד תיק מה שהוביל להסרה ב-2019 של אתר חומרי התעללות מינית בילדים Darknet הגדול בעולם, שהושגה על ידי מעקב אחר תשלומי ביטקוין. מנהל האתר נעצר ו-24 ילדים חולצו.

"זו השפעה בעולם האמיתי," אמר גמבריין. "אם מישהו אי פעם יגיד לי שביטקוין רע, אני תמיד שומר על הראש שלי שאם ביטקוין לא היה בסביבה, הילדים האלה עדיין היו מתעללים".

עושה שינוי

ישנן גם דוגמאות מרובות להשפעה בעולם האמיתי שהיו לסדנאות של Binance עבור רשויות אכיפת חוק ברחבי העולם.

במקרה של חטיפה לאחרונה בעיר ברזילאית גדולה, העבריינים דרשו כופר מטבעות קריפטוגרפיים גדולים. אחד החוקרים של המקרה השתתף בתוכנית ההכשרה של Binance והצליח לאתר את הפושעים ולהבין מי הם. הקורבן ניצל, והחוטפים הועמדו לדין.

צוות החקירות של Binance גם יוצר קשר לעתים קרובות על ידי אנשים שהם הכשירו עם בקשות לעזרה או כדי לקבל ייעוץ במקרה.

בשבוע שלאחר אירוח הסדנה בקנדה, Binance התחילה לקבל שיחות מהמשטרה המלכותית הקנדית הרכובה ומסוכנויות אזוריות ומחוזיות שחיפשו להתייעץ.

"משם אנחנו יכולים לעזור לקורבנות להחזיר כספים, וזה אותו סיפור בכל מקום שעשינו את המצגות האלה", אמר פרייס. "בהתבסס על מספר הבקשות שאנו מקבלים - שהרקיע שחקים - זה בהחלט עושה את ההבדל".