פקידי מכס בהונג קונג עצרו שלושה אנשים בגין מעורבותם בתוכנית הלבנת הון בשווי של 1.8 מיליארד דולר הונג קונגי, הקשורה לפלטפורמת קריפטו ולחשבונות בנק בבעלות חברות פיקטיביות.
תיק מיליארדי הדולר של הונג קונג
על פי דיווח, חשבונות אלו חוו עסקאות תכופות ובקנה מידה גדול בצורה יוצאת דופן למרות היעדר הגשת מס, הצהרות מסחריות או כתובות עסקיות לגיטימיות עבור החברות. חשבון מסוים אחד ראה תזרים יומי של עד 39 מיליון דולר הונג קונגי וביצע עד 167 עסקאות ביום אחד.
על פי הדיווחים שניים מהאנשים הללו היו מעורבים בניהול 760 מיליון דולר הונג קונגי, המהווים 40% מסך הכספים המעורבים בתיק זה, באמצעות פלטפורמת מטבעות קריפטוגרפיים. המטבע הקריפטוגרפי המדובר זוהה כ-Tether. Florence Yeung Yee-tak, שמובילה את חטיבת החקירות הפיננסיות של המכס, הגיבה ביום חמישי: "חקירת הלבנת הון הכרוכה במטבעות קריפטוגרפיים הציבה בפנינו אתגרים שכן היא בעלת רמה גבוהה של אנונימיות ואינה מוגבלת על ידי סמכויות שיפוט".
הרשויות ביצעו ביום רביעי פשיטה שכיוונה ארבעה נכסי מגורים, חמישה גופים עסקיים ושני גופים המורשים להפעיל שירותי כסף, מה שהוביל למספר מעצרים.
כיצד הולבנה 1.8 מיליארד דולר הונג קונגי באמצעות חברות קריפטו וקונכיות
שלושת המקומיים שנעצרו - אישה, 42, ושני גברים, בני 48 ו-60 - הקימו לכאורה חמש חברות ו-18 חשבונות בנק מקומיים בין יוני 2021 ליולי 2022 שטיפלו ביותר מ-1,000 עסקאות חשודות הכוללות כספים ממקורות לא ידועים.
רשויות המכס דיווחו כי שלושת האנשים שנתפסו לא הכירו זה את זה. על פי החשד, חשודה מובטלת מילאה תפקיד משמעותי בשלב מוקדם בשרשרת הלבנת ההון, וקיבלה כספים מעסקים ופלטפורמות שונות העוסקות במטבעות קריפטוגרפיים.
הכסף הזה הועבר לאחר מכן לעסקים שונים או לשני החשודים באמצעות שני עסקים מורשים להמרת מטבע. לפי מחלקת המכס והבלו, האישה הייתה מעורבת בעסקאות בהיקף של כ-900 מיליון דולר הונג קונגי.
עוד הסבירו במחלקה כי שני הגברים היו מעורבים בתפקידים פחות משמעותיים; נהג בן 60 נקשר ל-300 מיליון דולר הונג קונג, בעוד שהאחר, עצמאי, היה קשור ל-600 מיליון דולר הונג קונג. חקירות מכס גילו שמקור הכספים כלל פלטפורמה להחלפת מטבעות קריפטוגרפיים ולמעלה מ-200 חברות ברחבי העולם. כספים אלה נותבו במהירות לתאגידים אחרים עם הפקדתם לחשבונות של חברות מעטפת.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/hong-kong-customs-arrests-3-in-hk1-8b/