חלל הקריפטו לא רק מלא בהפתעות. הוא גם רצוף במלכודות וקשה לנווט ולהבין אותו רוב הזמן.
אפילו כשיש גופים מסוימים חושבים שהם לא עושים שום דבר בניגוד לחוק, הם לפעמים עושים זאת.
צעד אחד שגוי ובסופו של דבר הם נתבעים וביקשו להשתעל מיליונים כדי לפצות על הנזקים על מעשיהם שחשבו שהם נכונים.
זה כנראה סוג הלקח שנלמד בדרך הקשה לדין מערבל קריפטו מייסד Helix, לארי הרמון.
יליד אוהיו היה נושא לתביעה שהוגשה לבית המשפט הפדרלי בוושינגטון די.סי. המטרה: לגבות את הקנס האזרחי של 60 מיליון דולר שהגיע כתוצאה מכישלונו להקים מנגנון יעיל נגד הלבנת הון עוד ב-2020, רויטרס וכלי חדשות אחרים דיווחו ביום שישי.
מיקסר הקריפטו של הרמון שהפך לסיוט הגדול ביותר שלו
תפיסה מוטעית אחת ידועה עם ביטקוין מוביל במטבעות קריפטוגרפיים היא שזהויות העולם האמיתי של מחזיקי הארנק שלו מוסתרות לחלוטין.
אלה שמבינים לחלוטין כיצד פועל הקריפטו מצאו דרכים כיצד לדעת מי הבעלים של ארנק מסוים.
דאגה כזו לפרטיות תפנה בסופו של דבר את מקומו לכניסה של מערבלי ביטקוין או "לוהלים" לחלל הקריפטו.
מנכ"ל ערבוב ביטקוין, לארי הרמון. תמונה: Coincu News.
בעיקרו של דבר, אלו תוכנות שמקבלות ביטקוין ממשתמשים. הקריפטו מעורבב בצורה כזו שאף אחד לא יכול לזהות מי שלח איזה. לאחר מכן הוא שולח BTC שונים ליעדים המיועדים.
לאורך קו זה, בשנת 2014, הקימה הרמון את Helix שהייתה מסוגלת להסתיר את הבעלים או השולח של מטבע וירטואלי. הוא פעל עד 2017.
אבל נראה שבכך הוא הפר את חוק האבטחה של הבנק הפדרלי (BSA) ובסופו של דבר נתבע על ידי רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) במסגרת משרד האוצר האמריקאי.
צד התביעה טען שהליקס היה א ללא רשיון עסקים מעבירי כסף. הרמון הודה באישומים אך לא נידון.
הגנה רדודה לא עזרה במקרה של הרמון
צ'ארלס פלוד, עורך הדין שייצג את הרמון, בנה את הגנת הנאשם על הרעיון שמרשו מעולם לא התכוון לעבור על החוק ו"אם הוא היה יודע ב-2014 שהפעלת כוס ביטקוין אינה חוקית, הוא לעולם לא היה עושה זאת".
אבל זה לא הספיק כדי להגן על הרמון שלפי FinCEN, לא הצליחו לאסוף ולאמת את השמות והכתובות וכן את מספרי הקשר של המעורבים ביותר מ-1.2 מיליון עסקאות ביטקוין שהתרחשו בין יוני 2014 לדצמבר 2017.
הרי כמו שאמרו חז"ל: "חוסר ידיעת ההלכה אינו מתרץ איש".
הגיע הזמן שהרמון יעמוד במעשיו ויתמודד עם ההשלכות.
שווי שוק כולל של FLOW ב-1.45 מיליארד דולר בגרף היומי | תמונה מוצגת מ-Coindoo, תרשים: TradingView.com כתב ויתור: הניתוח מייצג את דעותיו האישיות של המחבר ואין לראות בו ייעוץ השקעות.
מקור: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/