מנהלת בכירה של תוכנית המטבעות הקריפטו הונאה OneCoin תבלה שנים מאחורי סורג ובריח על תפקידה בהונאת השיווק הרב-שכבתי (MLM) שרימה מיליארדים מקורבנות ברחבי העולם.
OneCoin, שהוקמה במשותף על ידי מלכת הקריפטו כביכול Ruja Ignatova וקארל סבסטיאן גרינווד ב-2014, הבטיחה לשלם עמלה לחברים שגייסו אנשים לרכישת חבילות מטבעות קריפטוגרפיים הונאה.
חומרי הקידום של OneCoin טוענים כי למעלה משלושה מיליון אנשים השקיעו בחבילות המטבעות הקריפטוגרפיים, מה שאפשר לחברה לייצר 4.38 מיליארד דולר בהכנסות ממכירות ולהרוויח 2.96 מיליארד דולר ברווחים בין 2014 ל-2016.
בהצהרה שפורסמה ביום רביעי, משרד המשפטים אומר כי השופט המחוזי של ארה"ב, אדגרדו ראמוס, גזר ארבע שנות מאסר על OneCoin ראש מחלקת המשפטים והציות, אירינה דילקינסקה.
בנובמבר, דילקינסקה הודתה באשמה אחת של קשירת קשר לביצוע הונאת רשת ובסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הלבנת הון הנובעת ממעורבותה ב-OneCoin.
התביעה אומרת שבמקום להבטיח ש-OneCoin מצייתת לחוק, בן ה-42 סייע לחברה להלבין כספים, כולל 110 מיליון דולר בתמורה הונאה שהועברו לישות באי קיימן.
אומר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס,
"המעורבות של אירינה דילקינסקה בתוכנית הפירמידה הרחבה של OneCoin הייתה הפרה בוטה של התנהגות. במקום לקיים את החוק ולאמץ את תפקידה כראש תחום משפט וציות, היא הקלה וביצעה הלבנת הון, וסייעה בניצול מיליוני קורבנות. כפי שנודע לדילקינסקה היום, המשרד הזה יטיל דין וחשבון על כל מבצע תוכנית OneCoin, לא משנה היכן הם עלולים להסתתר."
מלבד תקופת המאסר של ארבע שנים, האזרח הבולגרי מחויב לוותר על 111,440,000 דולר. היא גם תהיה כפופה לחודש אחד של שחרור בפיקוח.
אל תחמיצו אף פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דוא"ל ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
בדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק וטלגרם
גלוש במיקס הידל היומי
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה שנוצרה: Midjourney
מקור: https://dailyhodl.com/2024/04/05/head-of-compliance-at-infamous-4000000000-onecoin-crypto-scheme-sentenced-to-four-years-in-prison/