ברור! מייסד בורסת קריפטו נמלט צווארון באלבניה

מייסד בורסת קריפטו שחמק מזמן מהרשויות שנמצאות כעת במעצר משטרתי.

על פי דו"ח של של בארון, בציטוט משרד הפנים הטורקי, אלבניה עצרה את המייסד והמנכ"ל של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Thodex, שברח מטורקיה והותיר את כספי המשתמשים בלתי הפיכים.

היזם הנמלט - פארוק פתח עוזר - היה נושא להודעה אדומה של האינטרפול, קריאה עולמית לרשויות אכיפת החוק לאתר ולעצור מבוקש.

באפריל 2021 שוחרר צו מעצר בינלאומי נגד עוזר, שלטענתו ברח עם 2 מיליארד דולר מ-391,000 משקיעים.

במהלך תקופה זו, פקידים ערכו בו-זמנית פשיטות עם שחר בשמונה ערים טורקיות ועצרו 62 אנשים החשודים בקשרים עם החברה של עוזר, תודקס. בפשיטה ההיא נתפסה כמות ניכרת של ניירות דיגיטליים וחומרים אחרים.

מייסד ומנכ"ל תודקס, פארוק פתח עוזר. תמונה: Hürriyet Daily News.

מנכ"ל Crypto Exchange אומר שההאשמות חסרות בסיס

בהתבסס על הדיווח, המשטרה בטירנה אמרה לשר הפנים הטורקי, סולימאן סוילו, כי עוזר נעצר בוולורה, אלבניה.

טירנה היא הבירה והעיר הגדולה ביותר של אלבניה. תוצאות ביומטריות הוכיחו את זהותו של עוזר.

לפני מעצרו הצהיר עוזר כי הטענות נגדו "בלתי מבוססות" וכי הוא נמצא באלבניה ל"פגישות עסקיות".

המנכ"ל בן ה-27 מואשם בהונאה ובהקמת "מפעל פלילי". הליכי הסגרתו הוגשו על ידי מחלקת האינטרפול של המשטרה הטורקית, אמר משרד הפנים.

תודקס, שהייתה פעילה מאז 2017, הפסיקה להיסחר בפתאומיות באפריל 2021, בנימוק של השקעה חיצונית לא מוגדרת שדרשה הפסקת מסחר של ארבעה עד חמישה ימים.

הידוק האחיזה על הקריפטו

במאמץ לשמור על נכסיהם מפני ירידה חדה בערך המטבע הלאומי, הלירה, מספר הולך וגדל של טורקים מעדיפים לאמץ מטבעות קריפטוגרפיים. עם זאת, שוק הקריפטו בטורקיה אינו מוסדר.

ממשלת טורקיה אמרה באפריל אשתקד כי היא תאסור את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים כתשלום עבור סחורות ושירותים.

מספר מדינות, כולל אלה של רוסיה, סין והודו, הצהירו כי הן יכפו תקנות נוספות על מטבעות קריפטוגרפיים בתגובה לחששות בנוגע למסחר הפכפך ולפוטנציאל לשימוש בלתי חוקי.

בינתיים, התובע קרשניק עג'זי חשף כי עוזר יעמוד בפני דיון בבית המשפט בימים הבאים, שבו ייקבע "הצעד הביטחוני" של 40 יום מאחורי סורג ובריח, ולאחר מכן יתחיל תהליך ההסגרה לטורקיה.