בראשית: החוב המיליארדר של ברוקר הקריפטו

ספר בראשית, ברוקר הקריפטו של Digital Currency Group (DCG), יש חוב של יותר מ-3 מיליארד דולר. בעליו שוקל למכור נכסי מיזם כדי לגייס כספים ולפתור את הבעיה. 

בראשית והחוב החדש של 3 מיליארד דולר 

לפי פייננשל טיימס, נראה ש ברוקר הקריפטו של Digital Currency Group (DCG), Genesis, חייב לנושיה הרבה יותר מ-3 מיליארד דולר. בהקשר זה, נראה כי DCG שוקלת למכור נכסי סיכון כדי לגייס את הכספים להסדרת החוב. 

באופן ספציפי, DCG שוקלת למכור חלקים מאחזקות ההון סיכון שלה, הכוללות 200 פרויקטים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, כמו בורסות, בנקים ומאגרים בלפחות 35 מדינות, בשווי של כ-500 מיליון דולר. 

ככל הנראה, ג'נסיס ממש נאבקת בעקבות קריסת בורסת הקריפטו FTX. ואכן, ג'נסיס, חברת בת בבעלות מלאה של DCG, הייתה אחת המלווים הגדולים בשוק מטבעות הקריפטו, שאפשרה ללקוחות להלוות את המטבעות שלהם בתמורה לתשואות גבוהות. 

מנכ"ל DCG, בארי סילברט, אמר לבעלי המניות ביום שלישי כי הקבוצה קיצצה 30% מכוח העבודה של ג'נסיס ולאחרונה סגר את עסקי ניהול העושר שלה במאמץ לצמצם עלויות.

עם זאת, זה עצרו את משיכות הלקוחות בנובמבר לאחר התפוצצות FTX, והאשימה "ערבולת שוק חסרת תקדים". למעשה, אפילו באותה תקופה, לחברה היו כספים של 175 מיליון דולר כלואים על FTX וכבר קיבלה 140 מיליון דולר לכיסוי הפסדים. 

בראשית: חובות של 900 מיליון דולר חייבים ללקוחות הקריפטו של ג'מיני

באופן כללי, נראה שהחובות של ג'נסיס כוללים 900 מיליון דולר המגיעים ללקוחות ג'מיני, 280 מיליון חייבים לבורסה ההולנדית Bitvavo, וגם כסף שחייבים ללקוחות חברת חיסכון במטבעות קריפטוגרפיים דונאט.

במקרה הספציפי של בורסת הקריפטו של התאומים Winklevoss, Gemini, יש יותר על הכף מסתם חוב שיש לשלם, יש גם מחלוקת הכרוכה בשימוש של בורסת ההצפנה בג'נסיס כחלק מתוכנית ההלוואות שלה. 

בעניין זה, קמרון וינקלבוס, העלה את הנושא בטוויטר, ושיתף מכתב שהופנה במיוחד ל-DCG.

להרוויח עדכון: מכתב פתוח לדירקטוריון של @ DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

- קמרון ווינקלוווס (@cameron) ינואר 10, 2023

ביסודו של דבר, Winklevoss טוענת שג'נסיס הלוותה יותר מ-2.3 מיליארד דולר לקרן הגידור Three Arrows Capital, שהותירה אותה עם הפסד של 1.2 מיליארד דולר כאשר החברה פשטה רגל ביוני 2022. 

בנוסף, ג'מיני אמרה שהיא הלוותה יותר מ-900 מיליון דולר בהפקדות לקוחות לג'נסיס כחלק מתוכנית Earn שלה. המחלוקת של Gemini Earn ו- Genesis Global השפיעה על יותר מ-340,000 משתמשים.

ה-SEC עובד גם על תיק הקונגלומרט הפיננסי של DCG

רשויות ארה"ב גם חופרים לכל העסקאות הפיננסיות בין חברות הקריפטו של DCG. ואכן, ה-SEC כנראה כבר מבקש מסמכים וראיונות לעבוד על המקרה. 

לא רק זה, לפי השמועות נראה למעשה כי DCG נמצא בחקירה, למרות שזה לא אושר רשמית. 

אחרי הכל, החברה שהקים זילברט ב-2015 הפכה להיות אחד מהמממנים הגדולים והמוקדמים ביותר של מטבעות וחברות קריפטו. השווי שלה ב-2021 היה 10 מיליארד דולר, בין השאר הודות לגיבוי של המשקיעים המובילים שלה, כולל SoftBank, Ribbit Capital ו-CapitalG, זרוע הסיכון של Alphabet.

לא רק זה, DCG הצליח אחד מתיקי הסיכון הגדולים במטבעות קריפטוגרפיים, המגבים מספר בורסות של מטבעות קריפטוגרפיים, כולל Coinbase, Kraken ו- Blockchain.com, כמו גם את שנפטר כעת FTX, שבה השקיעה 250,000 דולר ביולי 2021. 

חברות אחרות הממומנות על ידי DCG כוללות את הבנק האמריקאי סילברגייט וחברת ארנק דיגיטלי מעגל, אבל נראה כי DCG השקיעה גם בשמות לא ברורים יותר כמו אפליקציית לוטו קריפטו כיס ג'ק, חברת NFT של האמן הדיגיטלי ביפל WENEW, וספק ארנק Ethereum הניתן להתאמה אישית קשת בענן.