סם בנקמן-פריד, מנכ"ל בורסת מטבעות הקריפטו FTX, בכנס הביטקוין 2021 במיאמי, פלורידה, ב -5 ביוני 2021.
אווה מארי אוזקטגוי | בלומברג | תמונות של גטי
נראה שחלק ממשתמשי FTX מצאו דרך להעביר כסף מהבורסה דרך דלת אחורית באיי בהאמה.
ניתוח של חברת הנתונים Argus מצא דפוסי מסחר יוצאי דופן במהלך חמשת הימים האחרונים, כאשר FTX סגרה משיכות של לקוחות. רוב האי סדרים היו קשורים לפריטי אספנות דיגיטליים, המכונה NFTs. הדפוסים מראים שלקוחות "נואשים" פנו למשתמשי FTX באיי בהאמה לעזרה, לפי ארגוס.
בורסת המטבעות הקריפטו העולמית שפשטה את הרגל כעת מאפשרת משיכות בבהאמה רק לאחר עצירת חיסולי FTX בכל מקום אחר בעולם. החברה שפעם 32 מיליארד דולר, שבסיסה חלקית בנסאו, אמרה ב-a ציוץ אמר שעליה להקל על נסיגות מבהמה כדי לעמוד בתקנות המקומיות.
משתמשים בעלי ערך גבוה משלמים מחירים אסטרונומיים עבור NFTs ב-FTX בתקופה שבה שוק הקריפטו והאספנים הדיגיטליים הרחב יותר צנח. במקרה אחד, פריט אספנות שנסחר ליד 9 דולר לפני שלושה שבועות נמכר ב-10 מיליון דולר ביום שישי. NFT נוסף שמחירו היה דומה לפני חודש, נמכר השבוע ב-$888,888.88.
"פעילות NFT זו היא מאוד לא סדירה ברמת מאקרו כאשר שוק ה-NFT הכולל יורד, הן בערכו והן בנפח, ובמקרה הספציפי הזה כאשר יש מסחר מוגבל בשווקי FTX אחרים", אמר אוון רפפורט, מייסד שותף ומנכ"ל של Argus, חברת ניתוח בלוקצ'יין המתמחה במסחר פנים.
ארגוס אמר שסוג מסחר זה הוא ככל הנראה ניסיון של משתמשי FTX לגשת לכסף בכל דרך שהם יכולים. אפשרות סבירה אחת, לפי רפפורט, היא שלסוחרים יש הסכם עם המשתמשים בהאמי לשלם אחוז מסוים מהנכסים, ובתמורה יקבלו אותם לאחר שהם נמשכו בהצלחה מ-FTX.
במקומות אחרים, נפחי המסחר של אסימונים שאינם ניתנים לשינוי ירדו ב-97% מהשיא שלהם, על פי נתוני Dune Analytics. המחיר של ביטקוין ירד ב-75% מהשיא של כל הזמנים לפני שנה.
העסקאות הללו גלויות בבלוקצ'יין, שפועל כפנקס ציבורי למעקב אחר תנועת הכסף. למרות שכל אחד יכול לראות לאן הכסף עובר, הזהויות עדיין אנונימיות. ארגוס לא יכול היה לומר בוודאות מי הם הלקוחות הללו וכי נראה כי FTX השביתה את המסחר הבלתי סדיר ביום שישי. עדיין יש "הצעות" או הצעות לרכישת פריטי האספנות היקרים הללו, אך מאז לא בוצעו הזמנות קנייה.
FTX ומייסדה סם בנקמן-פריד לא הגיבו מיד לבקשת CNBC להגיב.
חלק ממשתמשי טוויטר קראו השבוע לאי-סדרים דומים. מארח פודקאסט קריפטו פופולרי, שמופיע בקובי, היה בין הראשונים שהציעו למשתמשים לרכוש NFTs שמוצעים למכירה על ידי משתמשי בהמה. הוא הצביע על ארנק אחד שמשך 21 מיליון דולר מהמטבע הקריפטוגרפי Tether מ-FTX, ושלח אותו לכתובת שנראתה מבוססת באיי בהאמה.
TWEET: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992
לפי הדיווחים, FTX ראתה תזרים מסתוריים לאחר הגשת בקשה להגנת פשיטת רגל. רויטרס דיווח בתחילת שבת כי בין מיליארד דולר ל-1 מיליארד דולר בכספי לקוחות "נעלמו" מהבורסה, תוך ציטוט של שני אנשים שמכירים את הנושא. בינתיים, חברת הנתונים אליפטיק הערכות ש-473 מיליון דולר הועברו מ-FTX בחשד לפריצה.
החברה הגישה בקשה לפשיטת רגל של פרק 11 ביום שישי לאחר שבוע של סערה. הבורסה, המנוהלת על ידי סם בנקמן-פריד בן ה-30, הואשמה בשימוש לרעה בכספי לקוחות והייתה קרובה להירכש על ידי יריבתה הגדולה לאחר משבר נזילות.
מקור: https://www.cnbc.com/2022/11/12/ftx-users-may-be-cashing-of-bankrupt-crypto-exchange-through-a-bahamas-loophole.html