פשיטת הרגל של אימפריית הקריפטו של סם בנמן-פריד ממשיכה לעורר גלים בחלל הקריפטו.
החברות השונות ממשיכות לפקח אחת על השנייה כדי לגלות מי יהיו קורבנות הבטחונות הבאים של האסון הזה לאחר שהמלווה BlockFi נפלה.
כל העיניים נשואות למלווה ג'נסיס, חברת בת של crypto juggernaut Digital Currency Group, הידועה גם בשם DCG. בנובמבר האחרון, התיווך מנע מהלקוחות לבצע משיכות ולהנפיק הלוואות חדשות כתוצאה מפשיטת הרגל של FTX. החטיבה שעצרה את המשיכות היא Genesis Global Capital, שעובדת עם לקוחות מוסדיים ובעלת הלוואות פעילות בסך 2.8 מיליארד דולר נכון לסוף הרבעון השלישי.
לחברה היו כספים נעולים בחשבון המסחר שלה ב-FTX.
ג'נסיס גם נצפית מקרוב על ידי הרגולטורים. לפי בלומברג ניוז, משרד המשפטים והנציבות לביטחון ובורסה עורכים חקירות נפרדות לגבי חברת האם של המלווה והקשר בין שתי החברות.
Shutterstock
יחסים בין DCG לבראשית התובעים הפדרליים, למשל, בוחנים מקרוב את העברות הכספים בין DCG לג'נסיס. הם גם רוצים לקבוע מה נאמר למשקיעים על העסקאות בין שתי החברות.
הדבר דומה לעניין של החוקרים ביחסי העריות בין FTX לחברה האחות Alameda Research, א. קרן גידור שהייתה גם פלטפורמת מסחר למשקיעים מוסדיים. נפילתה של אימפריית בנקמן-פריד הראתה כי כספים מלקוחות FTX הושאלו לאלמדה, בהיקף של כ-10 מיליארד דולר. עם זאת, שתי החברות היו אמורות להיות עצמאיות גם אם הן חלקו את אותו מייסד.
חוקרים פדרליים ביקשו מסמכים מ-DCG ומ-Genesis. שתי החקירות עדיין בשלבים ראשוניים ועדיין לא הועלו האשמות נגד Digital Currency Group או Genesis.
"למרות שאיננו מגיבים לעניינים משפטיים או רגולטוריים ספציפיים, ג'נסיס מקיימת דיאלוג קבוע ומשתפת פעולה עם רגולטורים ורשויות רלוונטיות כאשר היא מקבלת פניות", אמר דובר ל-TheStreet בהצהרה שנשלחה בדוא"ל.
DCG לא הגיב מיד לבקשה להגיב. הדוJ וה- ה-SEC גם לא הגיב. חקירת משרד המשפטים מנוהלת על ידי משרד התובע של ארצות הברית במחוז מזרח של ניו יורק.
"ל-DCG יש תרבות חזקה של יושרה ותמיד ניהלה את עסקיה כחוק. אין לנו שום ידיעה או סיבה להאמין שיש איזושהי חקירה של מחוז מזרח של ניו יורק על DCG", אמרה החברה לבלומברג.
המידע על חקירות הרגולטורים מגיע בזמן רע מאוד עבור DCG וחברת הבת שלה. הוול סטריט ג'ורנל דיווח לפני כמה ימים שג'נסיס על סף פשיטת רגל. כמו כן, החברה החליטה לנקוט בצעדי חירום, ובפרט חיסול של 30% מכוח האדם שלה.
"אנו ממשיכים לעבוד עם היועצים שלנו, בשיתוף עם DCG ויועצים שמונו על ידי קבוצות לקוחות שונות, כדי להעריך אפשרויות לשמר את נכסי הלקוחות ולהצעיד את העסק קדימה", דובר. אמר לי TheStreet ב-5 בינואר.
הגשת פשיטת רגל של ג'נסיס תשפיע גם על בורסת המטבעות הקריפטו של ג'מיני שנוסדה על ידי האחים התאומים המיליארדרים טיילר וקמרון וינקלבוס.
בראשית מתן הלוואות Genesis היא שותפה של ג'מיני בתוכנית תגמול שמציעה הפלטפורמה למשיכת לקוחות. תוכנית זו נקראת Gemini Earn. מדובר במוצר חיסכון בעל תשואה גבוהה המבטיח ללקוחות בורסת המטבעות הקריפטו עד 8% תשואה שנתית על פיקדונות קריפטו, תלוי באילו נכסים מוחזקים. במסגרת תוכנית זו, ג'נסיס משמשת כמלווה העיקרית של ג'מיני.
ג'נסיס חייבת 900 מיליון דולר למשתמשי Earn של Gemini. ג'מיני גם נאלצה להשהות משיכות הקשורות ל-Gemini Earn בעקבות החלטת Genesis, שבבעלות crypto juggernaut Digital Currency Group.
במשך מספר שבועות מנסות שתי החברות לפתור את הבעיה, אך ככל הנראה הדברים לא מתקדמים. כך אמרה קמרון וינקלבוס במכתב פתוח לבארי זילברט, המייסד והמנכ"ל של DCG.
זילברט אמר למשקיעים, בנובמבר האחרון, ש-DCG קיבלה הלוואה של 575 מיליון דולר מג'נסיס שאמורה להתקבל במאי. הוא גם אמר שיש שטר חוב של 1.1 מיליארד דולר לפירעון ביוני 2032 הקשור לקריסת קרן הגידור Three Arrows Capital, או 3AC.
הוא טען כי ההלוואות היו "מובנות תמיד על בסיס אורך זרוע ומתומחרות בריבית השוק הרווחת".
מלבד DCG וג'נסיס, Silbert שולט גם ב-Grayscale Investments, חברה לניהול נכסים דיגיטליים שמנהלת ביטקוין Trust. DCG היא גם חברת האם של Foundry Digital, ספקית שירותי כריית קריפטו, ושל Luno, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים בלונדון.
לבסוף, DCG מחזיקה גם באתר החדשות הקריפטו CoinDesk, שפרסם את המאמר שגרם לחשד סביב FTX.
מקור: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-barry-silberts-crypto-empire-is-in-the-crosshairs-of-regulators?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo