חזית, בוטים של פלאש ושמירה על דברים הוגנים בשוק הקריפטו

למימון מבוזר (DeFi) יש הזדמנות לעשות דמוקרטיזציה של גישה לשווקים פיננסיים שבדרך כלל היו פתוחים רק לעשירים ולחזקים. אבל, DeFi תשרוד ותמשיך לצמוח רק אם ננקוט בצעדים כדי להבטיח שהדברים יהיו בטוחים, פרטיים והוגנים עבור משקיעים קמעונאיים ומוסדיים כאחד. כאשר מתמודדים עם התנהגויות שוק דורסניות כמו ערך מיצוי כורים (MEV) והתקפות חזיתיות, זה פותח פצעים ישנים לעידן "פלאש בויז" של פיננסים מסורתיים. 

DeFi יכולה וצריכה להשתפר בכך שהיא לא מאפשרת לכישלונות העבר לשוב לזחול אל העתיד. למרבה המזל, על ידי הטמעת מנגנוני הצפנה המשלבים פרטיות טרנזקציות בבלוקצ'יין ציבוריים, ניתן להוכיח מידע באמצעות דברים כגון ספר הזמנות מבלי להיחשף. הטקטיקה המתמטית הקסומה לכאורה לא רק מגנה על עסקאות מההתנהגות האמורה, אלא גם מאפשרת ביקורתיות, כל זאת תוך שמירה על הפרטיות של חשבונות בודדים או מוסדיים. גישה זו תטפח תעשיית DeFi נגישה יותר ותספק שוק שוויוני ונזיל יותר לכולם.

הבנים חזרו לעיירה

הביטוי פלאש בויז נכנס ללקסיקון לאחר שמייקל לואיס כתב ספר מאוד משפיע המפרט את התופעה. כשעברנו מרצפת המסחר הפתוחה של וול סטריט הישנה לעולם מסחר אלקטרוני מלא, הסוחרים החלו מיד למצוא דרכים חדשות לשחק את המערכת. בקצרה, הברוקרים בעלי הידע הטכנולוגי המוקדמים ביותר השתמשו בכוח העיבוד המהיר ביותר של מערכות מחשב מודרניות כדי לפקח ולהקל על עסקאות בתדירות גבוהה המפחיתות, או עסקאות נכנסות חזיתיות, לגיטימיות שפורסמו על ידי מערכות איטיות יותר. המקבילה הקריפטו DeFi של Flash Boys היא Flash Bots.

מידע נוסף: אתגר האבטחה האחרון של ביטקוין: פשטות

בקריפטו, בוטים של ארביטראז' מיוחדים אלה יגזלו סוחרים אנושיים בבורסות על ידי חיזוי אלגוריתמי של המהלכים שלהם וסחיטת העסקאות שלהם לפני שאדם יכול לשנות את מיקומו. בוטים אלה גם מקבלים לעתים קרובות עדיפות באימות החסימה הקרובה על ידי תשלום עמלות גבוהות יותר המחושבות כנגד ההחזר על המסחר. הבוטים האלה יידעו בשבריר שנייה אילו עסקאות לעשות כדי לייעל את הרווח שלהם.

תופעה נוספת שמאפשרת תרחישים כמו ריצה קדמית היא ערך הניתן לחילוץ כורים. MEV היא רק דרך חדשה ומפוארת לתאר כיצד כורים יכולים להוציא ערך על ידי תעדוף מכוון או הזמנת עסקאות לטובתם. כאשר הכורים פועלים נגד האינטרסים של הבלוקצ'יין, היכולת שלהם להשתמש ב-MEV מערערת את אחת מהצעות הערך המרכזיות של ביזור והיא התנגדות לצנזורה.

התנהגות זדונית זו מעודדת שחקנים רעים להמציא וליישם פעולות דורסניות רבות שעלולות לערער את האבטחה של רשת שלמה. יתר על כן, רוב מנגנוני הקונצנזוס לא מצליחים להעניש את התקפות MEV, מה שבתורו נותן לכורים את החופש לנצל אותן.

מידע נוסף: האם עליית המסחר בנגזרים מהווה סיכון למשקיעי קריפטו קמעונאיים?

בבורסה מקומית מבוזרת (DEX), כאשר אתה משלב את הנוכחות של פלאש בוטים יחד עם MEV, האיום והעלויות הנובעות מכך עבור תרכובות המשתמש הממוצעות. אם אי פעם יהיה אימוץ מיינסטרים של קריפטו ו-DeFi, אז סביבת השוק צריכה להיות פחות עוינת לצרכנים קמעונאיים. עבודה על שיטות קריפטוגרפיות כדי להגן מפני סוגים אלה של התנהגויות זדוניות היא משהו שהתעשייה צריכה לתעדף.

זעם כנגד המכונה

למרבה המזל, ניתן למזער את התקפות ה-Flash Bot חזיתיות והתקפות MEV על blockchains ו-DEXs המקוריים שלהם עם עיצובים ממוקדי פרטיות המשתמשים בהוכחות אפס ידע (ZKP) כדי להסוות עסקאות מבלי לפגוע באבטחת הרשת. טכנולוגיית ZKP הופכת במהירות לניתנת להרחבה מספיק כדי לתמוך במקרים של שימוש כמו הצעות עיוורות, שבהן עסקת המסחר מוגשת, מוכחת ומאומתת ב-DEX מבלי לחשוף פרטים כמו גודל וזמן המסחר. מנגנון זה מונע מ-Flash Bot את היכולת לחפש את המסחר בספר הזמנות ולהריץ אותו באופן מיידי עם הצעת מחיר או בקשה טובה יותר.

ניתן ליישם מנגנון דומה למניעת MEV גם כן, אך במקום זאת, העסקה מוגשת, מוכחת ומאומתת בבלוקצ'יין מבלי לחשוף את פרטיה לכורים. זהו הקסם של ZKP שניתן להשתמש בו כדי לאפשר ליישם כללי פרוטוקול שרואים מה (ואיך) עסקאות מתרחשות באמצעות הוכחות קריפטוגרפיות. כל זאת מבלי לחשוף מידע נוסף ממה שנדרש לאימות העסקה על פי כל כללי פרוטוקול קיימים בהם העסקאות האמורות חייבות לעמוד.

אין רבע

היכולת לשתף (ולהוכיח) מידע מבלי להראות אותו באמצעות שימוש ב-ZKP יכולה לפתוח יותר אימוץ מיינסטרים על ידי שיטור שווקי קריפטו מפני שחקנים גרועים וסלול בבטחה את הדרך למשתמשים נוספים. גישה זו תסייע לשוק DeFi לצמוח לרמות חסרות תקדים באמצעות יותר בטיחות, אבטחה והגינות, מבלי לפגוע באופי המבוזר של התעשייה.