- אלכסנדר, אזרח צרפתי, הודה לאחרונה בתיק מטבעות קריפטוגרפיים, שבו הואשם בהפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים וקשירת קשר לביצוע הונאה בבנק.
- המקרה היה קשור למעורבותו בתוכנית למכירה והעברת מיליוני דולרים במטבעות קריפטוגרפיים לאנשים פרטיים, כולל פושעים, באמצעות פלטפורמת חילופי עמיתים שהפעיל.
משרד המשפטים האמריקני (DOJ) טען שאלכסנדר הפעיל את הפלטפורמה במסווה של עסק לגיטימי, אך למעשה, הוא מסייע ביודעין לפעילויות לא חוקיות, כגון סחר בסמים והונאה, בכך שהוא מאפשר לבצע עסקאות אנונימיות ובלתי ניתנות לאיתור.
כחלק מהסדר הטיעון שלו, הסכים אלכסנדר לוותר על 249 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים, שהם הסכום הגדול ביותר שנתפס אי פעם בתיק של מטבעות קריפטוגרפיים. החילוט מייצג את ההכנסות מפעילותו הבלתי חוקית ויועבר לידי הממשלה.
המקרה משמש אזהרה לאלו הפועלים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, שכן משרד המשפטים מגביר את מאמציו להדוף פעילויות לא חוקיות הכוללות מטבעות קריפטוגרפיים. הפופולריות הגוברת של מטבעות קריפטוגרפיים הפכה אותם לאמצעי תשלום מועדף עבור פושעים, והממשלה נוקטת בצעדים למניעת שימוש במטבעות קריפטוגרפיים למטרות בלתי חוקיות.
מקרה זה גם מדגיש את החשיבות של עמידה בתקנות איסור הלבנת הון (AML) ו-KYC. הפעילויות הבלתי חוקיות של אלכסנדר הוקלו בשל כישלונו ביישום אמצעי AML ו-KYC, שאפשרו לו לבצע עסקאות עם אנשים המעורבים בפעילות פלילית ללא בדיקה נאותה.
בהצהרה, ממלא מקום התובעת האמריקאית למחוז הדרומי של ניו יורק, אודרי שטראוס, הדגישה כי הממשלה מחויבת להילחם בשימוש במטבעות קריפטוגרפיים למטרות בלתי חוקיות. "החילוט היום של 249 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים ממחיש את המחויבות שלנו לפירוק ארגוני פשע המנצלים את תעשיית המטבעות הווירטואליים כדי לאפשר פעילויות לא חוקיות".
הסדר הטיעון משמש תזכורת לכך שהפועלים ב מטבע מבוזר החלל חייב לעמוד בכל התקנות והחוקים הרלוונטיים. מי שעוסק בפעילויות לא חוקיות הכרוכות במטבעות קריפטוגרפיים מסתכנים בפני השלכות חמורות, לרבות חילוט נכסיו ומאסר.
סיכום
לסיכום, מקרה אלכסנדר מראה שהממשלה נוקטת עמדה נוקשה ביחס לפעילויות בלתי חוקיות הכוללות מטבעות קריפטוגרפיים ומשתמשת בכל הכלים הזמינים, כולל חילוט, כדי להילחם בשימוש במטבעות קריפטוגרפיים למטרות בלתי חוקיות. המקרה משמש אזהרה לאחרים הפועלים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים ומדגיש את חשיבות הציות לתקנות ולחוקים.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/