על פי הדיווחים, אסטוניה החליטה ביום חמישי למסור לארצות הברית שניים מאזרחיה בגין מעורבותם לכאורה בהונאת מטבעות קריפטוגרפיים של 575 מיליון דולר והלבנת הון.
בנובמבר, משרד המשפטים האמריקני (DOJ) הודיע על מעצרם של סרגיי פוטפנקו ואיבן טורוגין באסטוניה בהקשר לכתב אישום בן 18 סעיפי אישום שכלל סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאה, 16 סעיפי הונאה וסעיף אחד של קונספירציה לביצוע הלבנת הון בארה"ב.
לפי מסמכי בית המשפט, Potapenko ו-Turõgin הציעו לקורבנות חוזי השכרת ציוד הונאה עם HashFlare, שירות כריית הקריפטו שהצמד הקימו. הם גם ביקשו מהקורבנות להשקיע בבנק מטבע וירטואלי לכאורה בשם Polybius Bank, אך מעולם לא שילמו את הדיבידנדים שהובטחו. על פי החשד, הקורבנות הוציאו יותר מ-575 מיליון דולר לשתי החברות הללו.
העיתון המקומי Postimess מדווח כי אסטוניה אישרה לראשונה את הסגרתם של פוטפנקו וטוריגין בספטמבר, אך בית משפט מחוזי ביטל את הצו בטענה שהממשלה לא לקחה בחשבון את תנאי המעצר בארצות הברית.
אסטוניה אמורה כעת לבצע את תהליך ההסגרה לאחר שמשרד המשפטים אמר כי הוא אסף מספיק ראיות על תנאי המעצר בארה"ב, מה שהוביל את הסוכנות למסקנה כי התנאים להסגרה התקיימו.
אם יורשעו, פוטפנקו וטוריגין יעמדו כל אחד בפני עונש מקסימלי של 20 שנות מאסר.
אל תחמיצו אף פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דוא"ל ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
בדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק וטלגרם
גלוש במיקס הידל היומי
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה שנוצרה: Midjourney
מקור: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/