משרד האוצר ומשרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הודיעו היום כי הם עצרו את המייסד ובעל הרוב של בורסת הקריפטו Bitzlato וסגרו את הבורסה.
בורסת קריפטו Bitzlato Limited, הוגדרה כדאגה עיקרית להלבנת הון על ידי הרשויות בארה"ב נֶעצָר המייסד שלה, אנטולי לגקודימוב. לגקודימוב הואשם בסיוע לכאורה להלבנת הון לפושעים. לפי וול סטריט הז'ורנל, משרד האוצר ייעד את Bitzlato לפי סעיף של חוק הפטריוט של ארה"ב, חוק שמטרתו להילחם בהלבנת הון ומימון טרור, על הלבנת לכאורה כספים לא חוקיים עבור שחקני תוכנות כופר רוסיות.
לפי ה-DOJ, הבורסה בהונג קונג פועלת ברחבי העולם ולכאורה החליפה יותר מ-700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים עם Hydra Market, שוק Darknet שנסגר בשנת 2022. ה-DOJ הוסיף כי Bitzlato קיבלה יותר מ-15 מיליון דולר מהכנסות של תוכנות כופר. .
התובע האמריקני בראון פיס הגיב:
מוסדות הסוחרים במטבעות קריפטוגרפיים אינם מעל החוק והבעלים שלהם אינם מעבר להישג ידנו. כפי שנטען, ביטלאטו מכר את עצמו לעבריינים כבורסת מטבעות קריפטוגרפיים ללא שאלות, וקצר כתוצאה מכך פיקדונות בשווי מאות מיליוני דולרים. כעת משלם הנאשם את המחיר על התפקיד המזיק שמילאה החברה שלו במערכת האקולוגית של מטבעות הקריפטו.
סגנית התובע הכללי ליסה מונקו אמרה:
היום משרד המשפטים הנחית מכה משמעותית על המערכת האקולוגית של קריפטו-פשע. הוסיפה, "הפעולות של היום שולחות את המסר הברור: בין אם אתה מפר את החוקים שלנו מסין או אירופה - או מתעלל במערכת הפיננסית שלנו מאי טרופי - אתה יכול לצפות לענות על הפשעים שלך באולם בית המשפט בארצות הברית".
לגקודימוב, המייסד ובעל הרוב של הבורסה, נעצר ביום שלישי בערב במיאמי, פלורידה, והוא אזרח רוסי בן 40 המתגורר בשנג'ן, סין. לגקודימוב אמור להופיע בבית משפט פדרלי במיאמי ביום רביעי.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-arrested