- CFTC חייבה את ג'ימי גייל ווטסון ג'וניור, מקורבו של ג'ון מקאפי המנוח, $144,736
- התוכנית הניבה רווחים של יותר מ-2 מיליון דולר, טען ה-CFTC בתלונה
הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) פצחה לראשונה ביום שני במה שמכונה "משאב-אנד-dump" ערכת קריפטו.
שופט בניו יורק הורה לג'ימי גייל ווטסון ג'וניור, מקורבו של ג'ון מקאפי המנוח, לשלם 144,736 דולר ברווחים שהושגו בצורה לא נכונה שקיבל לכאורה מהתוכנית.
ווטסון היה "יועץ בכיר" של מקאפי, שהיה יזם בתחום הקריפטו.
ווטסון גם נאסר לצמיתות לסחור בנגזרים, כמו גם רישום ב-CFTC - תנאי הכרחי לסוגים מסוימים של השקעות מוסדיות.
"הבטחת הגנות מתאימות ללקוחות ואכיפה נגד תוכניות הונאה כמו זו הם עקרונות ליבה המוטבעים עמוק במסגרת החוקית והרגולטורית, ההיסטוריה והאתוס של הסוכנות", נכתב בהצהרה של ה-CFTC. "מזימות הונאה ומניפולטיביות כאלה הן קשות במיוחד כשהן מכוונות למשתתפי השוק הפגיעים ביותר, כאן משקיעים קמעונאיים חרוץ".
CFTC נטען לראשונה מקאפי ו-Watson במרץ 2021. ה-CFTC טען שהשניים צברו בחשאי עמדות בנכסים דיגיטליים וקידמו באופן מטעה את האסימונים במדיה החברתית כהשקעות בעלות ערך לטווח ארוך - לפני שנמכרו ברווח משמעותי.
הצער הביא לרווחים של יותר מ-2 מיליון דולר, טען ה-CFTC בתלונה. ההונאה כללה אסימונים, כולל גב (XVG), dogecoin (DOGE) ו-redcoin (RDD).
ביום חמישי האחרון, ה-SEC זכתה בנפרד בפסק דין נגד ווטסון על תפקידו בהנפקת המטבעות הראשונית לכאורה של מקאפי (ICO). ווטסון נקנס ב-375,000 דולר בגין השתתפותו לכאורה.
בשנת 2020, ה-SEC טען שווטסון ומקאפי קידמו השקעות ב-ICO מבלי לחשוף שהם קיבלו פיצוי על כך.
כעת נאסר על ווטסון לצמיתות להשתתף, במישרין או בעקיפין, בהנפקה, ברכישה, בהצעה או במכירה של כל נכס דיגיטלי הנחשב נייר ערך - סיווג שעדיין מתפתח מאוד.
מקור: https://blockworks.co/for-first-time-cftc-cracks-down-on-cryptos-pump-and-dump-schemes/