משרד המשפטים האמריקני (DOJ) מכריז על מעצרם של שני אזרחים אסטונים בקשר עם תוכנית הלבנת הון קריפטו לכאורה.
בהודעה חדשה לעיתונות, DOJ אומר שני האנשים נעצרו אתמול באסטוניה.
"על פי מסמכי בית המשפט, סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין, שניהם בני 37, הונו לכאורה מאות אלפי קורבנות באמצעות תוכנית רב-גונית. הם גרמו לקורבנות להתקשר בחוזי השכרת ציוד במרמה עם שירות כריית המטבעות הקריפטו של הנאשמים בשם HashFlare.
הם גם גרמו לקורבנות להשקיע בבנק מטבעות וירטואלי בשם Polybius Bank. במציאות, פוליביוס מעולם לא היה למעשה בנק, ומעולם לא שילם את הדיבידנדים שהובטחו. הקורבנות שילמו יותר מ-575 מיליון דולר לחברות של Potapenko ו-Turõgin. פוטפנקו וטוריגין השתמשו אז בחברות פגז כדי להלבין את הכנסות ההונאה ולרכוש נדל"ן ומכוניות יוקרה".
לפי מסמכי בית המשפט, שני האזרחים האסטונים טענו ש-HashFlare היא מבצע כריית קריפטו גדול. הנאשם לכאורה הציע לקורבנות חוזי הונאה ש"התיימרו לאפשר ללקוחות לשכור אחוז מפעילות הכרייה של HashFlare בתמורה למטבע הווירטואלי שמפיק חלקם בפעולה".
אומר לואיס קסדה, עוזר מנהל חטיבת החקירה הפלילית של ה-FBI,
"ה-FBI מחויב לרדוף אחר נושאים מעבר לגבולות בינלאומיים המשתמשים בתוכניות מורכבות יותר ויותר כדי להונות משקיעים...
קורבנות בארה"ב ומחוצה לה השקיעו במה שלדעתם היו מיזמים מתוחכמים של נכסים וירטואליים, אבל הכל היה חלק מתוכנית הונאה ואלפי קורבנות נפגעו כתוצאה מכך.
ה-FBI מודה לשותפינו הלאומיים והבינלאומיים על מאמציהם לאורך החקירה לסייע בהשגת צדק עם הקורבנות".
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Zaleman
מקור: https://dailyhodl.com/2022/11/22/feds-announce-indictment-of-two-individuals-in-alleged-575000000-crypto-mining-scheme/