משרד המשפטים מאשים אזרח אמריקאי אלמוני בשימוש בנכסי קריפטו כדי להתחמק מהסנקציות במה שנחשב למקרה הראשון מסוגו.
פי דעה שנכתב על ידי השופט הפדרלי בראש התיק, זיה מ. פארוקי, הרעיון של האנונימיות של הקריפטו הוא מיתוס, בניגוד למה שכמה שחקנים רעים שואפים עשויים להאמין.
"עם זאת, כמו ג'ייסון וורהיז, המיתוס של האנונימיות של המטבע הווירטואלי מסרב למות. ראה יום שישי ה-13 (Paramount Pictures 1980).
לכאורה, להסתמך על אנונימיות נתפסת זו, הנאשם לא הסתיר את הפעילות הבלתי חוקית של פלטפורמת התשלומים. הנאשם הצהיר בגאווה שפלטפורמת התשלומים יכולה לעקוף את הסנקציות של ארה"ב על ידי מתן אפשרות לתשלומים באמצעות ביטקוין".
הנאשם מואשם בשימוש מכוון בביטקוין (BTC) כדי להתחמק מהסנקציות האמריקאיות. הנאשם יצר לכאורה פלטפורמת תשלומים וירטואלית המפרסמת את עצמה כנועדה להתחמק מסנקציות.
בין פלטפורמת התשלומים לחשבון חליפין אחר נהג הנתבע לכאורה לסחור ביטקוין (BTC), הנאשם העביר לכאורה 10,000,000 דולר ב-BTC בין ארה"ב למדינה שסנקציה ללא שם.
הנאשם הפר לכאורה את חוק הכוחות הכלכליים לשעת חירום (IEEPA) כדי להונות את ארה"ב, מה שגם מפר מספר תקנות של המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC).
אומר פארוקי,
"השאלה היא כבר לא אם המטבע הווירטואלי כאן כדי להישאר (כלומר, FUD) אלא אם תקנות המטבעות של פיאט יעמדו בקצב של תשלומים נטולי חיכוך ושקופים בבלוקצ'יין. ההנחיות האחרונות של [המשרד לבקרת נכסים זרים] אישרו כי "חובות ציות לסנקציות חלות באופן שווה על עסקאות הכוללות מטבעות וירטואליים וכאלה הכוללות מטבעות פיאט מסורתיים".
לבדוק פעולת מחיר
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/MikyR/Fotomay
מקור: https://dailyhodl.com/2022/05/17/federal-judge-says-crypto-anonymity-a-myth-as-us-authorities-charge-american-in-10000000-sanction-evasion/