אשלי אלדר, היו"ר החדש של הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) בבריטניה, העירה הערה לא חיובית על מטבעות קריפטוגרפיים והעסקים העוסקים בהם.
קריפטוס כפלטפורמה להלבנת הון
במהלך מפגש מהוועדה הנבחרת של האוצר, אלדר, שיכנס לתפקיד ראש ה-FCA החדש בפברואר, אמר לוועדה כי מטבעות קריפטוגרפיים משמשים לעתים קרובות להלבנת הון.
"הן [חברות קריפטו] הן שיטה שבה הלבנת הון מתרחשת בגודל".
אשלי אלדר, יו"ר עתידי של הרשות להתנהלות פיננסית (FCA)
הוא הוסיף שהעסקים שעוסקים בהם, כמו FTX, הם "מתחמק בכוונה".
אלדר יתחיל לעבוד כמנכ"ל החדש של הרשות לשירותים פיננסיים בבריטניה ב-20 בפברואר. כיום הוא עומד בראש ועדת ניירות ערך וחוזים עתידיים של הונג קונג.
לפי ה-FCA אתר אינטרנט, הוא יעבוד לצד המנכ"ל, Nikhil Rathi, על מנת להבטיח שהאסטרטגיה של הארגון תועבר בצורה ברורה ומובנת. תהיה לו גם הזדמנות לאתגר את ראתי.
קריסת FTX הגבירה את בדיקת הקריפטו
הבא קריסת FTX, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בשלב מסוים, התעשייה הייתה תחת ביקורת גוברת. כמה פלטפורמות מרכזיות שנחקרו כוללות בינאנס, הבורסה הגדולה בעולם עם נפח של יותר מ-7 מיליארד דולר. זה נחקר בגין עבירות של הלבנת הון.
כדי להבטיח שתעשיית הקריפטו תפעל במדינה ותציית לכללי איסור הלבנת הון, הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) רושמת חברות. הרגולטור מקווה לקבל יותר סמכות על הענף ברגע שהחוק השירותים הפיננסיים יעבור. עם זאת, הוא מזהיר את המשקיעים מפני הסיכונים הכרוכים בהשקעה במטבעות קריפטוגרפיים.
ה-FCA דורש כיום מכל החברות הפועלות בתעשיית הקריפטו להחזיק במערכות ובקרה מתאימות למניעת פשיעה פיננסית. הסוכנות גם ציינה, באמצעות הדובר שלה, שהיא ראתה כמה דגלים אדומים לגבי רישום עסקי נכסי קריפטו מסוימים. עסקים אלו התבקשו למסור את המידע הדרוש לסוכנות על מנת שתוכל לזהות ולמנוע הלבנת הון ומימון טרור.
כמה חברות כבר נרשמו
הדוברים גם ציינו כי היא עבדה עם חברות קריפטו כדי לעזור להבין את הציפיות של הסוכנות. היא תמשיך לרשום אותם אם הם יכולים לעמוד בסטנדרטים הדרושים. עד כה, למעלה מ-40 חברות כבר נרשמו בסוכנות.
במאי 2021, הונג קונג יישמה קפדנות תקנון שמנע מחברות קריפטו לשרת לקוחות קמעונאיים.
במהלך דיון פאנל בנושא הלבנת הון ומימון טרור בתעשיית הקריפטו, אלדר ציין כי האופן שבו חברות אלו מאגדות את פעילותן יכול להוביל לסיכון מסיבי.
מקור: https://crypto.news/fcas-incoming-chairman-states-his-deprecatory-stance-on-crypto/