ה-FBI פרסם היום הודעת שירות לציבור, המזהירה את האמריקנים מפני שימוש בשירותי העברת כספים קריפטוגרפיים לא רשומים ושאינם מכירים את הלקוח שלך (KYC).
JUST IN: 🇺🇸 ה-FBI מזהיר את האמריקאים מפני שימוש ללא KYC #Bitcoin ושירותי העברת כספים קריפטו. pic.twitter.com/BkSuG6MiCE
- מגזין הביטקוין (@BitcoinMagazine) אפריל 25, 2024
הודעה זו, שזוהתה כמספר התראה I-042524-PSA, קראה לאמריקאים לעסוק רק בעסקים רשומים בשירותי כסף (MSBs) העומדים בתקנות נגד הלבנת הון (AML).
על פי החוק הפדרלי של ארצות הברית, שירותי העברת כספים של מטבעות קריפטוגרפיים חייבים להיות רשומים כ-MSBs ולעמוד בדרישות AML (31 USC § 5330; 31 CFR §§ 1010; 1022). ה-FBI אומר כי אי ציות עלול לגרום לשיבושים פיננסיים במהלך פעולות אכיפת החוק, במיוחד אם כספים מעורבבים עם כסף שהושג באופן בלתי חוקי.
האזהרה הבהירה כי שירותים המקלים ביודעין עסקאות לא חוקיות או מפרים חוקים פדרליים נתונים לחקירה על ידי רשויות אכיפת החוק, וכי אנשים המשתמשים בשירותים כאלה עלולים לאבד גישה לכספים שלהם במהלך פעולות האכיפה.
רק אתמול, משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) עצר את המייסדים והמנכ"ל של ארנק ומיקסר ביטקוין ממוקד פרטיות פופולרית, Samourai Wallet, והאשים אותם בהלבנת "יותר מ-100 מיליון דולר בתמורה פלילית". ה-DOJ עבד אז עם רשויות אכיפת החוק בפורטוגל ואיסלנד כדי לעצור את אחד המייסדים, ותפס את שרתי האינטרנט והדומיין של סמוראי, בנוסף להגשת צו תפיסה בחנות Google Play עבור האפליקציה לנייד שלה.
מקור: https://bitcoinmagazine.com/markets/fbi-warns-americans-against-using-non-kyc-crypto-money-transmitting-services