- ה-FBI מזהיר מפני חילופי קריפטו לא רשומים.
- משתמשים נקראו להימנע משירותי קריפטו חסרי KYC.
- לקוחות יכולים לאמת רישום חליפין עם FinCEN.
ה-FBI דחק באמריקאים להפסיק להשתמש בבורסות מטבעות קריפטוגרפיים לא רשומים. מרכז תלונות פשיעה באינטרנט (IC3), מספר התראה I-042524-PSA, הודיע על כך בהודעה לעיתונות ביום חמישי. בהצהרה, ה-FBI עודד משתמשים להתנשא על חברות הרשומות כעסקים בשירותי כסף (MSBs) ולציית לתקנות איסור הלבנת הון.
הסוכנות הורתה למשתמשים להימנע מכל ספק שירותי קריפטו שלא מצליח ליישם את פרוטוקולי 'הכר את הלקוח שלך' (KYC) הנדרשים. ה-FBI ציין, "כמה צעדים פשוטים יכולים למנוע שימוש לא מכוון בשירותים שאינם תואמים. לדוגמה, הימנע משירותי העברת כספים של מטבעות קריפטוגרפיים שאינם אוספים מידע 'דע את הלקוח שלך' (KYC) מלקוחות בעת הצורך."
KYC כרוכה בדרך כלל באיסוף שם הלקוח, תאריך הלידה והכתובת.
כדי לסייע בזיהוי עסקים העומדים בדרישות, ה-FBI הנחה אנשים לאמת את סטטוס הרישום של בורסה באמצעות "כלי של רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים בארה"ב (FinCEN)."
ה-FBI נקט לאחרונה בפעולה נגד פלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים ללא הרישיונות הנדרשים. לפי דו"ח הסוכנות, "אנשים שמשתמשים בשירותי העברת כספים קריפטוגרפיים ללא רישיון עלולים להיתקל בשיבושים פיננסיים במהלך פעולות אכיפת החוק, במיוחד אם המטבע הקריפטו שלהם מעורבב עם כספים שהושגו באמצעים לא חוקיים".
ההצהרה גם ציינה שאפליקציות שנמצאות בחנויות אפליקציות עשויות שלא לעמוד בסטנדרטים החוקיים. לפיכך, משתמשים המעסיקים שירותים כאלה עלולים לאבד גישה לכספים שלהם במהלך התערבויות של אכיפת החוק.
יתר על כן, ה-FBI ציין ששירותי קריפטו שנמצאו עוברים על החוק או מקלים על עסקאות לא חוקיות יבדקו. לכן, הסוכנות הדגישה כי על המשתמשים להבטיח שהפלטפורמות שבחרו עומדות בדרישות החוק כדי למנוע בעיות משפטיות ופיננסיות פוטנציאליות.
התפתחות זו באה בעקבות פעולות משפטיות שנעשו לאחרונה על ידי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), אשר הביאו למעצרם של המייסדים והמנכ"ל של Samourai Wallet ב-24 באפריל. משרד המשפטים שיתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בפורטוגל ואיסלנד כדי לעצור את אחד המייסדים , השתלטות על שרתי האינטרנט והדומיין של סמוראי. המחלקה גם הוציאה צו תפיסה עבור האפליקציה בחנות Google Play.
כתב ויתור: המידע המוצג במאמר זה מיועד למטרות מידע וחינוכיות בלבד. המאמר אינו מהווה ייעוץ פיננסי או ייעוץ מכל סוג שהוא. Coin Edition אינה אחראית לכל הפסדים שייגרמו כתוצאה משימוש בתוכן, מוצרים או שירותים שהוזכרו. מומלץ לקוראים לנקוט משנה זהירות לפני נקיטת כל פעולה הקשורה לחברה.
מקור: https://coinedition.com/fbi-urges-caution-to-avoid-unregistered-cryptocurrency-exchanges/