האנוסים

FATF מסכימה על מפת דרכים ליישום תקני קריפטו

02/26/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

כוח המשימה הפיננסי לפעולה, או FATF, דיווח כי נציגיו הגיעו להסכמה על תוכנית פעולה "כדי להניע יישום גלובלי בזמן" של תקנים גלובליים על מטבעות קריפטוגרפיים.

בפרסום של 24 בפברואר, ה-FATF אומר המליאה של כלב השמירה הפיננסי - המורכבת מנציגים מיותר מ-200 תחומי שיפוט - התכנסה בפריז והגיעה לקונצנזוס על מפת דרכים שמטרתה לחזק את "הטמעת תקני FATF על נכסים וירטואליים וספקי שירותי נכסים וירטואליים". צוות המשימה אומר שבשנת 2024 הוא ידווח על האופן שבו חברי FATF התקדמו ביישום תקני הקריפטו, כולל רגולציה ופיקוח על VASPs.

תמונה

"היעדר רגולציה של נכסים וירטואליים במדינות רבות יוצר הזדמנויות שפושעים ומממני טרור מנצלים", נכתב בדו"ח. "מאז שה-FATF חיזק את המלצתו 15 באוקטובר 2018 לטיפול בנכסים וירטואליים וספקי שירותי נכסים וירטואליים, מדינות רבות לא הצליחו ליישם את הדרישות המתוקנות הללו, כולל 'כלל הנסיעות' המחייב השגה, החזקה והעברת מידע על המקור והמוטב הנוגע ל עסקאות נכסים וירטואליים."

חלק מ"חוק הנסיעות" של ה-FATF כולל המלצות ל-VASPs, מוסדות פיננסיים וגופים מוסדרים בתחומי שיפוט חברים להשיג מידע על המקורים והמוטבים של עסקאות מסוימות במטבעות דיגיטליים. החל מאפריל 2022, כלב השמירה הפיננסי דיווח כי מדינות רבות לא עמדו בתקני המאבק במימון טרור ואיסור הלבנת הון.

מידע נוסף: AML ו-KYC: זרז לאימוץ קריפטו מיינסטרים

יפן, דרום קוריאה וסינגפור היו בין המדינות לכאורה הכי מוכן ליישם תקנות בהתאם לכלל הנסיעות. כמה מדינות, כולל איראן וצפון קוריאה, היו כך ממוקם ב"רשימה האפורה" של ה-FATF למעקב אחר פעילות פיננסית חשודה.