על פי הדיווחים, בורסת הקריפטו המובילה Binance שומרת על תקני תאימות חלשים של יודע את הלקוח (KYC), למרות אזהרות של בכירים בחברה, לפי רויטרס.
בדיווח מיוחד חדש, שירות החדשות מפרק את השינוי הרגולטורי לכאורה של הבורסה, ומאפס את המחאות ה-KYC ה"חלשות" של Binance, שנועדו למנוע הלבנת הון.
המאמר, המבוסס על "עשרות ראיונות עם עובדים בכירים לשעבר של Binance, יועצים ושותפים עסקיים", וכן מאות מסמכים, טוען גם כי Binance התחמקה משאלות לגבי היכן מבוססת הבורסה המקוונת העיקרית שלה.
ביולי, מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao, אמר כי החליט להרחיק את Binance מהמערך המבוזר שלה במאמץ לפייס את הרגולטורים ולזכות באישור רישוי על רקע תקיפות במספר תחומי שיפוט, כולל ארה"ב, הונג קונג, יפן וסינגפור. לפי הדיווחים, החברה הביעה עניין מסוים באירלנד, אם כי עד כמה עדיין לא ברור.
ממסמך פנימי של החברה עולה כי Binance גם לא קיבלה המלצות ממחלקת הציות שלה והמשיכה לגייס לקוחות ברוסיה, אוקראינה וחמש מדינות נוספות הנחשבות ככפופות לסיכון "קיצוני" להלבנת הון, כך מדווחת רויטרס.
Binance לא הגיבה לשאלות מפורטות של רויטרס, אבל הבורסה אכן סיפקה את הציטוט הבא:
"כמערכת האקולוגית המובילה של מטבעות קריפטו ובלוקצ'יין, אנו גם מובילים ומשקיעים בטכנולוגיות ובחקיקה העתידית שיביאו את תעשיית הקריפטו בדרך להפוך לתעשייה מווסתת ומאובטחת."
דובר של Binance גם טען שהמידע של רויטרס היה "מיושן עד מאוד ובכמה מקומות - שגוי בעליל", אך הדובר לא נכנס לפרטים.
צ'אנגפנג זאו אומר בטוויטר,
"FUD [פחד, אי ודאות, ספק]. עיתונאים מדברים עם אנשים ששוחררו מבינאנס ועם שותפים שלא הצליחו, מנסים למרוח אותנו.
אנו מתמקדים במניעת הלבנת הון, ברגולציה שקופה ומבורכת. מעשים מדברים חזק יותר ממילים. תודה על תמיכתך הבלתי מעורערת!"
בדוק פעולת מחיר
אל תחמיץ פעימה - הירשם לקבלת התראות דוא"ל קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק וטלגרם
גלוש במיקס הידל היומי
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה ראשית: Shutterstock / kkssr
מקור: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibilities-report/