שישה מנהלים של תוכנית פונזי AirBit Club הודו באשמתם בתוכנית הונאה והלבנת הון שהוציאה לכאורה קורבנות מ-100 מיליון דולר, לפי תובעים.
ב-8 במרץ, אחד המייסדים, פבלו רנאטו רודריגז, הודה באשמת קנוניה של הונאה.
AirBit Club Ponzi Scheme חשופה
AirBit Club היה א הונאה עולמית שבהן ארגנו היזמים "חשיפות מפוארות" ומצגות קהילתיות ברחבי ארצות הברית, דרום אמריקה, מזרח אירופה ואסיה, ופיתו קורבנות להשקיע ב"חברות" שנאמר כי הם מניבים תשואות באמצעות כרייה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים.
באמצעות פורטל מקוון, הקורבנות יכלו לפקח על "היתרות" שלהם, אבל המספרים היו פיקטיביים והם לא הצליחו למשוך כספים.
מפעילים ועורך דין של תוכנית פונזי הגלובלית של מטבעות קריפטוגרפיים בשווי מיליוני דולרים "AirBit Club" מודים באשמהhttps://t.co/MT3mM9aqPV
- עורך הדין האמריקני SDNY (@SDNYnews) במרץ 8, 2023
התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס אמור כי הרמאים השתמשו בכספי קורבנות לרכישת כלי רכב, אחוזות ותכשיטים אקסטרווגנטיים. חלק מההכנסות נוצל למימון תערוכות אחרות כדי למשוך קורבנות נוספים.
וויליאמס אמר:
"במקום לעשות מסחר או כרייה במטבעות קריפטוגרפיים בשם משקיעים, הנאשמים בנו תוכנית פונזי ולקחו את כספם של הקורבנות לכיסם".
תמונה: טוויטר
כיצד נוכלי קריפטו מרוויחים מתכניות פונזי
רוב תוכניות הקריפטו Ponzi פועלות על ידי הבטחה למשקיעים תשואות גבוהות על השקעותיהם במטבע קריפטוגרפי או בזירת מסחר. הבטחות אלו לתשואות גבוהות נעשות לרוב באמצעות מדיה חברתית, פרסומות מקוונות או פלטפורמות דיגיטליות אחרות.
התוכניות מכוונות בדרך כלל למשקיעים שאינם בקיאים בפרטים הטכניים של מטבעות קריפטוגרפיים, אך להוטים להשקיע בשוק המתפתח והרווחי הזה.
תמונה: Bitcoin Wisdom
הרמאים טוענים בדרך כלל שיש להם גישה לאלגוריתמי מסחר מתקדמים או מידע פנימי המאפשר להם להפיק רווחים גבוהים ממסחר במטבעות קריפטוגרפיים. הם עשויים גם להציע בונוסים להפניה או תמריצים אחרים כדי לעודד משקיעים להביא משתתפים חדשים, ובכך ליצור רשת של משקיעים.
במציאות, תוכניות אלה אינן הזדמנויות השקעה לגיטימיות, אלא פעולות הונאה המסתמכות על גיוס משקיעים חדשים כדי לשלם תשואות למשקיעים קודמים.
ככל שמאגר המשקיעים החדשים מתדלדל, התוכנית קורסת, ומותירה משקיעים רבים עם הפסדים משמעותיים.
BTCUSD נסחר כעת ב-$21,681 בגרף היומי | טבלה: TradingView.com
כנופיית התעשר
בנוסף לרודריגז, המייסד השותף גוטמברג דוס סנטוס הודה באשמה באוקטובר 2021 לאחר שהוסגר לארצות הברית בנובמבר 2020 ממולדתו פנמה.
סקוט יוז, עורך דין שסייע לרודריגז ודוס סנטוס בהלבנת הון, הודה באשמה מוקדם יותר במרץ.
השנה, גם שלושה אמרגנים הודו באשמה: ג'קי אגילר, קארינה צ'יירז וססיליה מילאן
אף על פי שאף אחד מהנאשמים עדיין לא נידון, כל אחד מהם עלול לרצות 70 שנות מאסר לכל היותר.
-תמונה מוצגת מ-Finance Magnates
מקור: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/