האנוסים

יורופול מדווח על 19.5 מיליון דולר בקריפטו שנתפסו בפעולות אכיפה נגד ביטלאטו

01/24/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

סוכנות האיחוד האירופי לשיתוף פעולה באכיפת חוק, או יורופול, דיווחה שהרשויות השתלטו על ארנקי קריפטו המכילים יותר מ-19 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים כחלק מפעולות אכיפה נגד חברת הקריפטו Bitzlato.

בהודעה מ-23 בינואר, יורופול דיווח כי כ-46% מהנכסים - מיליארד יורו, או 1 מיליארד דולר בזמן הפרסום - שהועברו דרך Bitzlato היו קשורים לפעילויות בלתי חוקיות. הניתוח של הסוכנות הממשלתית העלה שביצלאטו קיבל יותר מ-1.09 מיליארד אירו במטבעות קריפטוגרפיים כולל ביטקוין (BTC), לזנק (לזנק), ו- Dogecoin (כלב), שחלק גדול ממנו הומר לרובל רוסי.

תמונה

"בעוד שההמרה של נכסי קריפטו למטבעות פיאט אינה חוקית, חקירות של מפעילי פושעי סייבר הצביעו על כך שכמויות גדולות של נכסים פליליים עוברים דרך הפלטפורמה", אמר יורופול. "רוב העסקאות החשודות מקושרות לגופים שעליהם סנקציות של המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC), עם אחרות הקשורות להונאות סייבר, הלבנת הון, תוכנות כופר וחומר התעללות בילדים".

כחלק מפעולות של צוות אכיפה ממוקד מטבעות קריפטוגרפיים, הרשויות בארה"ב הוכרז ב-18 בינואר הם עצרו את מייסד בצלאטו אנטולי לגקודימוב בפלורידה. היורופול הוסיף כי המבצע, שכלל תמיכה מסוכנויות בבלגיה, קפריסין, פורטוגל, ספרד והולנד, הביא למעצרם של 4 אנשים נוספים הקשורים לבורסת הקריפטו - 1 בקפריסין ו-3 בספרד.

מידע נוסף: Bitzlato שמר על פרופיל נמוך, אבל לא נעלם לחלוטין לפני פעולת DOJ

בנוסף למעצרים, יורופול דיווחה שהרשויות תפסו ארנקים בשווי של כ-18 מיליון יורו, או 19.5 מיליון דולר, והקפיאו יותר מ-100 חשבונות בבורסות קריפטו אחרות ששלטו ב-50 מיליון יורו. הרשויות בארה"ב היו מעורבות גם במאמצים לתפוס את השרתים של Bitzlato בשל היותם לכאורה "חשש עיקרי להלבנת הון" קשור לרוסית אסורה לְמַמֵן.

לפי הדיווחים, לגקודימוב הועמד לדין בבית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז הדרומי של פלורידה ב-18 בינואר לאחר מעצרו. לא ברור לאילו אישומים, אם בכלל, עשויים לעמוד בפני מקורביו בביצלאטו באירופה.