בשבוע שעבר, המועצה האירופית מוּצָע תקנות לאיסור הלבנת הון, כולל כלל חדש של האיחוד האירופי שידרוש בורסות קריפטו לבצע בדיקת נאותות על כל עסקת קריפטו בשווי 1,000 אירו או יותר.
A הצהרה שוחרר בעקבות ישיבת המועצה האירופית של שרי האוצר האירופיים ב-7 בדצמבר.
"תשלומים גדולים במזומן מעבר ל-10,000 אירו יהפכו לבלתי אפשריים", אמר שר האוצר הצ'כי זבינק סטנג'ורה. "הניסיון להישאר אנונימי בעת קנייה או מכירה של נכסי קריפטו יהפוך לקשה הרבה יותר.
"להסתתר מאחורי שכבות מרובות של בעלות על חברות לא יעבוד יותר. אפילו יהיה קשה להלבין כסף מלוכלך באמצעות תכשיטנים או צורפים".
הכלל, שחל על כל ספקי שירותי הקריפטו (CASPs), טרם אושר על ידי הפרלמנט האירופי. עם זאת, זה צפוי לעבור - תהליכי חקיקה נמצאים בשלבים האחרונים והמסיימים שלהם.
עיניהם של שרי האוצר של האיחוד האירופי נשואות לרגולציה של קריפטו
לפני שנתיים, שר האוצר של צרפת, ברונו לה מייר, עשה קריפטו דומה הצעה למועצה האירופית.
"עלינו לייבש את כל המעגלים הפיננסיים של הטרור לאירו הקטן ביותר", טען. La Maire גם הציע להילחם באנונימיות בהעברות קריפטו.
מקור: https://protos.com/eu-finance-ministers-push-for-checks-on-crypto-transactions-above-1000/